Reginald Fowler se ha declarado no culpable de un nuevo cargo por fraude electrónico durante una audiencia del 6 de marzo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

El 20 de febrero, el gobierno de EE.UU. presentó una acusación sustitutiva contra Fowler, añadiendo fraude electrónico a los cargos existentes de fraude bancario, transferencia ilegal de dinero y conspiración derivada de las supuestas prácticas bancarias paralelas de Crypto Capital. 

James McGovern, el abogado de Fowler, criticó la nueva acusación, afirmando que "no tiene ni idea de en qué consiste la nueva acusación en contra de Fowler", así como cuándo y cómo tuvo lugar el supuesto fraude electrónico.

"Nunca he visto una acusación sustitutiva que proporcione menos información que la anterior", dijo McGovern al tribunal.

A Fowler se le ofreció previamente un acuerdo de culpabilidad, con informes que afirmaban que había "aparecido listo para declararse culpable" de un solo cargo el 15 de enero. Sin embargo, el 31 de enero, el gobierno de los Estados Unidos anunció que Fowler había rechazado la oferta, que posteriormente retiró.

Fowler se enfrentará a juicio en enero

A la luz de la oferta rechazada, la fiscal Jessica Fender indicó que el gobierno deseaba ir a juicio durante el mes de abril.

La representación de Fowler se opuso a la perspectiva de un juicio en abril, declarando que: "El caso acaba de cambiar dramáticamente por la inclusión de este nuevo cargo". McGovern afirmó que hay 30,000 documentos dignos de ser analizados, que aún no ha recibido y que requieren ser revisados antes de ir a juicio.

El juez Andrew Carter Jr. falló a favor de Fowler, retrasando el juicio hasta el 11 de enero de 2021. Se espera que el juicio dure entre cuatro y cinco semanas.

Crypto Capital proporcionó servicios bancarios paralelos a varios exchanges de criptomonedas

El antiguo propietario del equipo de la NFL está acusado de actuar como transmisor de dinero sin licencia y de engañar a las instituciones financieras en cuanto al propósito de las cuentas que sostuvo con ellas. A través de Crypto Capital, supuestamente proporcionó servicios bancarios paralelos a numerosos exchanges de criptomonedas, incluyendo Bitfinex, Binance, Cex.io, Coinapult y QuadrigaCX.

Según se informa, Crypto Capital comenzó a prestar servicios bancarios a Bitfinex cuando el exchange fue expulsado de Taiwán en 2017. Durante dos años, los clientes de Bitfinex recibieron presuntamente instrucciones para depositar fondos en cuentas a nombre de varias filiales de Crypto Capital en instituciones financieras de todo el mundo. 

En octubre de 2019 Ivan Lee, el ejecutivo de Crypto Capital, fue arrestado en Polonia con informes que lo vinculan a los 350 millones de dólares en fondos que fueron incautados por las autoridades a una subsidiaria de Crypto Capital durante abril de 2018. Los fondos incautados supuestamente incluían dinero que la empresa estaba lavando para un cártel de narcotraficantes colombiano.

Crypto Capital sigue siendo la pieza central de la investigación en curso que lleva la Oficina del Estado de Nueva York sobre el silencio de Bitfinex a la hora de revelar la pérdida de 880 millones de dólares de fondos de clientes y un préstamo posterior de Tether, su empresa asociada. 

Bitfinex y Tether afirman que los fondos no se han perdido, sino que han sido confiscados junto con las cuentas de varias filiales de Crypto Capital.

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