Noticias de KYC

Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.

Noticias
Los traders de Bitstamp radicados en los Países Bajos ahora tienen que superar aún más obstáculos reglamentarios antes de poder retirar sus fondos.
Los usuarios holandeses de Bitstamp se quejan los requisitos adicionales exigidos de KYC
Osato Avan-Nomayo
2021-01-26T15:16:10+01:00
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Noticias
Fetch cree que el cumplimiento de la reglamentación es necesario para que el sector tenga un uso real en el mundo.
Fetch y Yoti se asocian para introducir la verificación KYC a los agentes autónomos de DeFi
Andrey Shevchenko
2021-01-19T19:13:45+01:00
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Noticias
Para cumplir con la normativa holandesa, los usuarios de Bitstamp con sede en los Países Bajos ya no pueden hacer retiros sin antes presentar una prueba fotográ...
Bitstamp impone normas KYC para los traders holandeses que retiran a monederos externos
Turner Wright
2021-01-19T15:13:50+01:00
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Use Case
A medida que los criptomercados maduran y el dinero institucional fluye hacia el espacio, la tecnología para detectar el fraude y el lavado de dinero que involu...
Cómo el software de cumplimiento detecta el fraude y el lavado de dinero que involucran criptomonedas
Connor Sephton
2021-01-18T22:13:31+01:00
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Noticias
La polémica plataforma de comercio de derivados de criptomonedas BitMEX dice que toda su base de usuarios ha completado el proceso obligatorio de "Conozca a su ...
BitMEX reporta que el 100% de sus usuarios están verificados
Osato Avan-Nomayo
2021-01-07T16:04:31+01:00
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Noticias
Las nuevas rampas DEX ofrecerán a los usuarios acceso a nuevos activos, así como una mayor liquidez y seguridad.
El exchange de criptomonedas Shapeshift integra varios DEXes, y alivia la carga de KYC del usuario
Andrew Thurman
2021-01-06T10:39:41+01:00
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Opinión de Expertos
De hecho, dicha regulación por aplicación corre el riesgo de sofocar una innovación importante y valiosa en el universo cripto.
SEC vs. Ripple: un desarrollo predecible pero indeseable
Carol Goforth
2020-12-28T02:19:55+01:00
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Noticias
Alrededor de $4 millones en criptomonedas robadas en el hackeo de Exmo fueron supuestamente retiradas a través de Poloniex, el exchange dijo que congeló varias ...
Los hackers de Exmo retiraron parte de los fondos robados a través de Poloniex
Helen Partz
2020-12-25T13:05:29+01:00
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