Noticias de KYC

Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.

Opinión
La criptomoneda es una clase de activo prometedora para las personas y los inversores, pero la falta de una regulación adecuada frena su innovación.
¿Hay una forma correcta de regular las criptomonedas? Sí, y ésta es la forma
Antoni Trenchev
2021-06-15T21:34:08+02:00
4365
Noticias
Arcx ha lanzado una nueva versión de su "Pasaporte DeFi", Sapphire, y prometen que la comprobación del crédito on-chain con seudónimo permitirá nuevos productos...
El nuevo "pasaporte" DeFi podría permitir los préstamos de criptomonedas sin garantía
Samuel Haig
2021-06-03T17:20:41+02:00
1414
Noticias
Solo cinco empresas criptomonedas han recibido el registro AML de la FCA después de que la autoridad se convirtiera en el supervisor oficial de lavado de dinero...
Las empresas cripto no cumplen con los estándares de Antilavado de Dinero, dice un ministro del Reino Unido
Helen Partz
2021-05-28T20:30:00+02:00
1213
Noticias
A pesar de los estrictos requisitos de KYC, el banco central holandés aún no sabe cuántos inversores cripto hay en los Países Bajos.
Los reguladores holandeses no conocen el número exacto de inversores en criptomonedas en los Países Bajos
Osato Avan-Nomayo
2021-05-20T18:55:04+02:00
807
Noticias de Última Hora
Diseñado para los inversores institucionales, el pool de préstamos contará con restricciones KYC y AML.
La plataforma de préstamos DeFi, Aave, revela un pool sólo para instituciones
Andrew Thurman
2021-05-12T17:57:22+02:00
1558
Noticias
Crypto.com ha elegido la herramienta de cumplimiento especializada de CipherTrace para ayudarle a cumplir los complejos requisitos de la "regla de viaje" del GA...
Crypto.com utilizará la herramienta de CipherTrace para cumplir con la regla de viaje del GAFI
Marie Huillet
2021-05-03T15:06:25+02:00
844
Noticias
La normativa impone nuevas obligaciones para exchanges y empresas que ofrecen servicios vinculados con las criptomonedas en Venezuela.
SUNACRIP emite nuevas normativas para proveedores de cripto-servicios en Venezuela
Ezio Rojas
2021-04-26T02:25:00+02:00
8114
Noticias
El Departamento de Desarrollo Económico de Dubái quiere acelerar la adopción total de la normativa KYC de los EAU que funciona con la tecnología blockchain.
El departamento económico de Dubái pondrá en marcha la verificación KYC corporativa basada en blockchain
Osato Avan-Nomayo
2021-04-14T15:24:53+02:00
948

Síganos en Facebook