Noticias de Esquemas Ponzi

Un esquema Ponzi es una estafa de inversión que involucra convencer a las víctimas de altas tasas de retorno y pequeños riesgos utilizando informes inventados hechos para devolver los ingresos a los inversionistas mayores con el dinero de los nuevos. Las empresas que participan en los Esquemas Ponzi solo están trabajando para atraer nuevas inversiones sin generar ningún producto legítimo. Este esquema lleva el nombre de Charles Ponzi, un estafador italiano, que realizó un esquema de este tipo en la década de 1920 en los Estados Unidos, lo que le costó a sus inversores alrededor de $20 millones. Sin embargo, la estafa de Ponzi no fue la primera de su tipo, aunque fue una de las más grandes. Un esquema de Ponzi es similar a un esquema de pirámide y se realiza hasta el día de hoy con diferentes variaciones. Por ejemplo, los estafadores han empleado criptomonedas e ICOs para realizar esquemas Ponzi, Bitcoin a menudo se llama una variación de un esquema Ponzi y las burbujas económicas de diferentes activos de acciones a menudo toman la forma de un esquema Ponzi, explotando el valor real fuera de proporción.

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La policía china confiscó $4.2 billones de dólares en criptoactivos provenientes de PlusToken
Marie Huillet
2020-11-27T18:35:18+01:00
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El acusado de ser el autor de un esquema Ponzi que solicitaba USD 35 millones para cripto minería y otras inversiones fue arrestado luego de intentar huir de lo...
Presunto autor de un esquema Ponzi fue arrestado luego de un fallido escape
Samuel Haig
2020-11-18T15:02:00+01:00
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Promotor australiano de Bitconnect enfrenta hasta 47 años en prisión
Turner Wright
2020-11-18T01:40:13+01:00
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Cointelegraph
2020-10-23T19:50:00+02:00
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Santi Fuentes estaría siendo imputado por estafa y blanqueo de capitales por sus acciones con Arbistar.
Luego ser detenido, CEO de Arbistar queda bajo libertad condicional
Ezio Rojas
2020-10-22T21:55:00+02:00
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Medios españoles confirman su detención en Tenerife, España.
CEO de Arbistar habría sido detenido por la policía española
Ezio Rojas
2020-10-22T13:25:00+02:00
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Si el drama judicial de OneCoin te parece poco, pronto verás cómo se desarrolló todo en la pantalla grande.
La película de OneCoin será producida y protagonizada por Kate Winslet
Emilia David
2020-10-11T01:09:41+02:00
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20 compañías que habrían promovido el fraude usando criptomonedas listados en boletín de alerta en Chile.
Desde Chile emiten una advertencia contra las pirámides de criptomonedas y citan a Airbit Club, OneCoin y Bitcoin Vault
Lucas Caram
2020-10-05T02:47:41+02:00
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