Entendiendo un ataque vampiro
Los ataques vampiro pueden ser lanzamientos agresivos de nuevos proyectos o eventos menos genuinos en los que actores ilícitos atacan a comunidades de proyectos establecidos.
Un ataque vampiro en criptomonedas se produce cuando un nuevo proyecto -a veces una bifurcación de un proyecto establecido- ofrece mejores incentivos o recompensas que el original. Las características clave de un ataque vampiro incluyen un nuevo proyecto que pretende superar a otro proyecto con características muy similares o un proyecto que busca robar a sus competidores recursos y clientes que proporcionan liquidez crítica.
Un ataque suele implicar un protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) o una aplicación descentralizada que ofrece mejores tarifas por el mismo servicio que un competidor cercano. Estos ataques a menudo implican mecanismos como la minería de liquidez, recompensas de staking o tarifas de transacción más bajas para atraer a los usuarios a cambiar del proyecto original al nuevo.
Un ataque vampiro DeFi puede provocar la pérdida de liquidez o incluso el cierre de un proyecto existente. El nuevo proyecto "succiona la vida" del proyecto original, razón por la que estos sucesos se denominan ataques vampiro.
Los ataques no son necesariamente estafas o intrínsecamente maliciosos. En muchos casos, son una estrategia de crecimiento agresiva y altamente competitiva común en criptomonedas, en la que algunos proyectos sobreviven a la intensa competencia y otros no.
¿Cómo funciona un ataque vampiro?
Los ataques vampiro suelen dirigirse a proyectos que dependen de los usuarios y de la liquidez que proporcionan, como los exchanges y yield farms.
Ciertos proyectos son más propensos a sufrir ataques vampiro, como los que dependen de los usuarios y la liquidez. Entre estos proyectos se encuentran los exchanges descentralizados (DEX), los creadores de mercado automatizados, los mercados de tokens no fungibles y las yield farms.
Los ataques pueden dirigirse a proyectos con gran liquidez porque la reserva de capital resulta atractiva para el nuevo proyecto. Esto se denomina explotación del fondo de liquidez. También pueden dirigirse a comunidades establecidas en las que el nuevo proyecto puede infiltrarse y utilizar para promocionarse. Los proyectos con tarifas elevadas y falta de innovación también son objetivos atractivos porque el nuevo proyecto puede subcotizar al antiguo y ofrecer nuevas características e incentivos.
Un nuevo proyecto que lleve a cabo un ataque vampiro se asegurará de ofrecer grandes incentivos, como airdrops y un marketing agresivo a la comunidad del proyecto existente. Incentivará a los usuarios para que trasladen su liquidez desde el proyecto existente y traten de aumentar rápidamente sus propias reservas y volumen de liquidez. Después, intentará retener a sus nuevos usuarios.
Por ejemplo, si el atacante es un proveedor de liquidez, ofrecerá un yield farming muy competitivo. Si el atacante y su objetivo es un servicio de staking, ofrecerá mejores recompensas de staking.
Ejemplos de ataques vampiro
El ataque vampiro de SushiSwap al Uniswap DEX se considera a menudo el primer ataque vampiro digno de mención.
El ataque de SushiSwap a Uniswap
SushiSwap es una bifurcación de Uniswap que atacó a Uniswap cuando lanzó el token SushiSwap . SushiSwap prometía un mayor rendimiento de la inversión y se dirigía a pools específicos en el DEX de Uniswap, donde usuarios conocidos buscaban altos rendimientos.
SushiSwap ganó cierta tracción en el mercado, pero Uniswap sobrevivió y prosperó. Más tarde, SushiSwap se convirtió en el objetivo de ForkDelta en marzo de 2022, lo que provocó una pérdida de más de USD 100 millones en liquidez en la plataforma.
Dash y nuevos proyectos masternode posteriores
Dash fue pionero en el concepto de masternode, pero rápidamente le siguieron competidores que copiaron su funcionalidad. Varias iniciativas bifurcaron el protocolo Dash y posteriormente lo personalizaron para competir directamente en el mercado. Entre los atacantes se encontraban PivX, SmartCash, ZCoin y Dash Diamond.
Las implicaciones de un ataque vampiro
Los ataques pueden dar lugar a una mayor competencia y animar a los proyectos a innovar y esforzarse más por conservar a los clientes. Sin embargo, también pueden dañar el mercado y robar fondos de los usuarios.
Los ataques vampiro en criptomonedas, especialmente los muy agresivos que copian de cerca proyectos existentes, pueden considerarse poco éticos e injustos. Sin embargo, el aumento de la competencia en el mercado también puede servir para eliminar proyectos que no están sirviendo a los usuarios con los mejores incentivos y que no están innovando, sino simplemente capturando un mercado.
Durante un ataque, un proyecto existente puede perder tanta liquidez que no pueda operar y deje de funcionar. Los ataques menos graves pueden reducir tanto la base de clientes de un proyecto que éste no pueda innovar ni competir a largo plazo. Para recuperarse de un ataque, un proyecto puede tener que ser igual de agresivo para recuperar usuarios.
La competencia puede garantizar que los usuarios del proyecto obtengan las mejores ofertas, impidiendo que los proyectos se aprovechen de un mercado cautivo en el que los usuarios tienen pocas opciones, cobrando tarifas injustas o simplemente obteniendo beneficios sin reinvertirlos en mejores productos o servicios. Los ataques vampiro pueden ser el inicio de nuevos proyectos que aumenten los rendimientos y los incentivos disponibles.
En el lado opuesto, una competencia excesiva puede hacer que los usuarios se pasen rápidamente a nuevos proyectos que parecen atractivos a primera vista. Estos nuevos proyectos pueden ser estafas, hacks u otros esquemas ilícitos en los que los usuarios perderán su dinero por completo.
Cómo protegerse de los ataques vampiro de criptomonedas
Tanto los proyectos cripto existentes como los criptousuarios pueden protegerse contra los ataques vampíricos.
La forma más sencilla para los criptoproyectos de protegerse contra ataques vampiro menos agresivos es ser competitivos con incentivos saludables, recompensar a los usuarios leales e innovar para ofrecer las mejores características.
Hay medidas más específicas que un proyecto puede emplear para proteger a los usuarios y la liquidez. Por ejemplo, periodos de bloqueo que impidan a los usuarios retirar fácilmente liquidez tras recibir incentivos, asegurando así su compromiso con la plataforma. Del mismo modo, las restricciones de retiro de tokens de liquidez limitan la cantidad que los usuarios pueden retirar en un plazo determinado, desalentando las salidas masivas.
Los calendarios de adquisición de tokens distribuyen las recompensas gradualmente, salvaguardando la liquidez de la plataforma. Las recompensas dinámicas incentivan aún más la lealtad y el compromiso de los usuarios. La incorporación de organizaciones autónomas descentralizadas o la concesión de derechos de voto fomenta la participación de los usuarios en la gobernanza, aumentando la lealtad.
Además, las auditorías de seguridad, la creación de comunidades y las estrategias de gestión de la reputación refuerzan el atractivo y la credibilidad de un proyecto, haciéndolo más resistente a la competencia. En conjunto, estas tácticas refuerzan el compromiso y la confianza de los usuarios, que son cruciales para el éxito sostenido de las plataformas descentralizadas.
Los usuarios e inversores en criptomonedas también pueden protegerse de los ataques de los vampiros estando al tanto de las nuevas tácticas de los proyectos. Por ejemplo, las nuevas DEX ofrecen incentivos muy elevados a cambio de liquidez.
Por otra parte, los inversores y usuarios cripto siempre deben llevar a cabo una amplia investigación y la debida diligencia para asegurarse de que no son víctimas de estafas.