Un tribunal de Singapur ha condenado a casi 10 años de prisión a una mujer que modificó falsamente nóminas y estafó por 5,7 millones de dólares al exchange de criptomonedas Bybit.
The Straits Times informó el 20 de febrero que Ho Kai Xin fue condenada a nueve años y once meses de prisión tras declararse culpable de 44 cargos, incluidos cinco cargos de estafa y ocho cargos de aprovechamiento de conducta delictiva.
Ho cometió los delitos mientras trabajaba en la plataforma de redes de criptomonedas WeChain, que gestionaba las nóminas de Bybit. Ho dirigía el equipo de nóminas.
Fue condenada a seis semanas entre rejas a finales del mes pasado por desacato al tribunal después de que gastara los fondos mal habidos a pesar de que el tribunal le había ordenado lo contrario.
La condena de Ho, de casi 10 años de duración, comenzará una vez que cumpla su pena actual, que comenzó el 27 de enero.
Ho lavó más de 4,3 millones de dólares de los 5,7 millones que robó, pero Bybit consiguió recuperar más de 1,1 millones de dólares en Tether (USDT) de sus monederos electrónicos y más de 140.000 dólares de una de sus cuentas bancarias.
Fuente: Génération Crypto
Ho trabajó en WeChain del 20 de octubre de 2021 al 6 de octubre de 2022, y se cree que hizo trampas por primera vez para obtener ganancias en mayo de 2022.
"Cuando sus acciones no fueron detectadas, la acusada se envalentonó, yendo a una juerga de trampas para drenar el dinero de su empresa cliente, Bybit", según informaron los fiscales al tribunal.
Unos nueve meses después, en febrero de 2023, un representante de Wechain informó a la policía local de la mala conducta de Ho, lo que condujo a su detención dos meses después.
Cómo lo hizo
Ho llevó a cabo el procesamiento de nóminas de unos 900 empleados de Bybit en ese momento y modificó los archivos de Microsoft Excel para reflejar falsamente los pagos adeudados por Bybit a cuatro criptomonederos de su propiedad.
Al parecer, logró enviar un total de 4,2 millones de dólares a esas cuentas.
A continuación, Ho convertía las criptomonedas en divisas fiduciarias, que luego utilizaba para financiar su lujoso estilo de vida, incluido un depósito de casi 750.000 dólares por un ático valorado en más de 3,7 millones de dólares, según The Straits Times.
"También se compraron bolsos, anillos, camisas y zapatos de la marca de lujo Louis Vuitton”, dijo al tribunal el fiscal adjunto Jeremy Bin.
Uno de los 44 cargos se refería al suministro de información falsa a un funcionario público.
Cuando Ho fue investigada inicialmente, dijo a un funcionario que su primo -"Jason Teo"- era el responsable de las transacciones ilícitas.
Los investigadores descubrieron después que Teo no existía.
El abogado de Ho, James Gómez, pidió que se le impusiera una condena de ocho años y ocho meses, ya que tiene dos hijos pequeños, argumentando que "sus acciones fueron un lapsus de juicio".
"Desde entonces ha reflexionado profundamente sobre las consecuencias que han tenido para su familia, para la víctima y para el sistema judicial", dijo al tribunal.
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