Se ha pedido a Ernst Young (EY), el fideicomisario de bancarrota designado por el tribunal para QuadrigaCX, el extinto exchange de criptomoneda canadiense, que presente toda la información de los usuarios del exchange a la Agencia Tributaria de Canadá (CRA).

Los documentos judiciales presentados al Tribunal Superior de Justicia de Ontario el 24 de marzo detallan la demanda, que abarca 750,000 documentos sobre los 115,000 clientes del exchange.

La autoridad tributaria canadiense solicita un listado de los datos de los usuarios de QuadrigaCX

"El Fideicomisario ha comunicado a la CRA que su intención es simplemente producir una copia de la Base de Datos eDiscovery, redactada solo por el privilegio, en respuesta a la demanda de producción de la CRA", dice el documento.

Los datos solicitados fueron recopilados por EY tanto de fuentes internas como de terceros, abarcando información personal de los usuarios, saldos de cuentas e historiales de transacciones desde 2016 hasta 2018.

 

    En una carta publicada el 25 de marzo, Miller Thomson, la empresa designada por el tribunal que representa a los usuarios de Quadriga, afirma que decidió cumplir con la solicitud de la CRA después de considerar los gastos y las demoras en que incurriría la impugnación de la solicitud en el procedimiento de quiebra.

    "El objetivo principal del comité oficial es llevar el proceso de quiebra hacia una distribución rápida", afirma la carta.

    El comité de acreedores expresa su preocupación por la privacidad

    Los representantes del comité de acreedores —un grupo selecto de antiguos usuarios que representan la base de clientes del exchange que se encuentra  en conversaciones con Miller Thomson— enfatizó las preocupaciones de privacidad de honrar la solicitud de la CRA.

    Miller Thomson señala que había "opiniones muy divergentes entre los miembros del Comité Oficial sobre la naturaleza de los intereses de privacidad".

    Magdalena Grownowska, miembro del Comité, tuiteó que la exigencia es "una afrenta sin precedentes a la privacidad individual", expresando su escepticismo ante el hecho de que la CRA esté reuniendo los datos para calcular las obligaciones fiscales de Quadriga, que EY había afirmado anteriormente que sería "casi imposible" de discernir.

    El colapso de QuadrigaCX

    Después de su lanzamiento en 2013, QuadrigaCX rápidamente ganó impulso y se convirtió en uno de los principales exchanges de criptomoneda en Canadá.

    En 2018, el exchange comenzó a experimentar problemas cada vez mayores, cuando el Banco Imperial de Comercio de Canadá congeló 28 millones de dólares canadienses (CAD) que se guardaban en cinco cuentas pertenecientes a la filial de Quadriga y al procesador de pagos Costodian Inc. El exchange también se asociaría con Crypto Capital, la empresa bancaria trabajando en la sombra.

    En procedimientos posteriores, el Tribunal Superior de Ontario consideró que no podía determinar si los fondos pertenecían a Costodian, QuadrigaCX o a los clientes de Quadriga. Las quejas de los usuarios por el retraso de las solicitudes de retiro se incrementaron durante 2018, de lo cual el exchange culpó a la mala liquidez resultante de los fondos congelados.

    El 15 de enero de 2019, QuadrigaCX anunció que Gerry Cotten, su fundador y CEO, había muerto mientras viajaba por la India, debido a complicaciones médicas asociadas a una condición preexistente. Con todos los fondos del exchange supuestamente guardados en almacenamiento fuera de línea —para el que solo Cotten conocía la contraseña— el fallecimiento del fundador resultó en la pérdida de los 190 millones de dólares canadienses de Quadriga en fondos de usuarios que se volvieron inaccesibles.

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