Los documentos judiciales disponibles públicamente relacionados con el procedimiento de quiebra de Celsius han revelado datos relativos a miles de sus clientes en un formulario de declaración financiera presentado el 5 de octubre.

El documento contiene más de 14,500 páginas y, aunque las direcciones de los clientes han sido redactadas, incluye los nombres de los clientes, los importes, los tipos, las descripciones y los plazos de las transacciones en la plataforma, junto con los importes en dólares estadounidenses y el tipo de criptomoneda utilizada, entre otros detalles.

Ha habido un malestar general en la comunidad de criptomonedas por la información disponible públicamente incluida en los documentos judiciales.

Henry de Valence, fundador de la startup de Web3 Penumbra Labs, les dijo a sus 9,000 seguidores de Twitter el 6 de octubre que ahora cualquiera puede "hacer doxing de toda la actividad on-chain" de cualquier usuario de Celsius, cotejando las fechas y los importes con los datos correspondientes de las transacciones en la cadena de bloques.

Los archivos también revelan que los ejecutivos de Celsius retiraron más de USD 17 millones en criptomonedas en las semanas previas a la congelación de los retiros en la plataforma.

El ex CEO y cofundador, Alex Mashinsky, retiró alrededor de USD 10 millones de la plataforma en mayo; el cofundador y ex director de estrategia, Daniel Leon, retiró alrededor de USD 7 millones; y el actual director de tecnología, Nuke Goldstein, retiró aproximadamente USD 550,000 entre Celsius (CEL), USD Coin (USDC), Bitcoin (BTC) y Ether (ETH).

Un portavoz de Mashinsky declaró previamente que su retiro fue preplanificado, utilizado para pagar los impuestos sobre la renta derivados del rendimiento que produjeron los activos, y que su familia todavía tenía USD 44 millones en criptomonedas congeladas en la plataforma.

Celsius puso en pausa los retiros para sus 1.7 millones de clientes en junio antes de declararse en bancarrota bajo el Capítulo 11 en julio debido a que las condiciones del mercado de criptomonedas llevaron a la compañía a ver un vacío de USD 2,850 millones en su balance.

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