La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA), la entidad que supervisa las actividades de criptomonedas en Dubai, ha pedido a Binance que proporcione más información sobre sus requisitos comerciales en sus esfuerzos por endurecer los controles regulatorios en el emirato, informó Bloomberg.
Citando a tres fuentes anónimas, Bloomberg informó el 5 de abril de que el regulador había pedido a Binance que presentara más información sobre la estructura de propiedad del exchange, la gobernanza y los procesos de auditoría. Las personas cercanas al asunto dijeron que VARA ha solicitado los mismos detalles a los jugadores globales de criptomonedas que buscan obtener una licencia en Dubai.
Los funcionarios de VARA también han exigido a Binance que proporcione información similar, además de los procedimientos de la junta, a nivel de su grupo global, con consultas que tardan más en resolverse dado el tamaño y la complejidad del exchange, dijeron dos de las fuentes.
El aumento del escrutinio sobre los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en Dubai se suma a los problemas de Binance, que se enfrenta a una mayor presión de los reguladores en Estados Unidos.
La semana pasada, la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities de Estados Unidos presentó una demanda contra Binance y su CEO, Changpeng Zhao, alegando que el exchange se dedicaba a procedimientos y operaciones de cumplimiento inadecuados.
Desde entonces, Zhao ha rechazado las alegaciones, calificándolas de "recitación incompleta de los hechos" y afirmando que Binance "no comercia con ánimo de lucro ni 'manipula' el mercado".
My Response to the CFTC Complaint | Binance Blog https://t.co/TadyotM7HN
— CZ Binance (@cz_binance) March 27, 2023
Binance recibió una licencia preparatoria de producto mínimo viable (MVP) de VARA en septiembre del año pasado. El permiso permite a la plataforma establecer una oficina en los Emiratos Árabes Unidos y prestar servicios de exchange de activos digitales a inversores precalificados. Sin embargo, la empresa aún no puede ofrecer servicios de activos digitales regulados localmente en el emirato.
El mayor exchange de criptomonedas por volumen de operaciones tendría que presentar los requisitos necesarios a la VARA para obtener una licencia de MVP operativa, que le permitiría ofrecer sus servicios a inversores particulares e institucionales cualificados, antes de obtener un permiso de producto de mercado completo.
En la actualidad, solo el custodio de activos digitales Hex Trust ha obtenido una licencia MVP operativa del regulador de Dubai.
Según el sitio web de VARA, los VASP que ya prestan sus servicios deben cumplir sus requisitos antes de finales de junio.
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