La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos demandó al exchange de criptomonedas Binance por infracciones de las leyes de negociación y derivados. La demanda, presentada el 27 de marzo, alegaba que la plataforma global ofrecía sus servicios de negociación de derivados a clientes estadounidenses sin solicitar una licencia de derivados.
La demanda del organismo de supervisión de materias primas en EE.UU. cogió a muchos por sorpresa, y observadores del mercado, y periodistas afirmaron que se trataba de una maniobra política. Eleanor Terrett, periodista de Fox News, tuiteó que fuentes cercanas a la CFTC sugieren que el regulador de materias primas decidió interponer una demanda para demostrar a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que se trata de una cuestión de materias primas y no de valores.
than a securities one. They also say "Vegas odds" have the @SECGov rushing out a similar lawsuit against @binance as a counter.
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) March 27, 2023
La demanda acusa a Binance de priorizar el éxito comercial sobre el cumplimiento normativo. Afirma que Binance hizo caso omiso de las leyes federales aplicables mientras impulsaba la base de clientes estadounidenses de Binance. El regulador estadounidense ha acusado a Binance y a su consejero delegado, Changpeng "CZ" Zhao, de siete infracciones de la Ley de Intercambio de Materias Primas (CEA, por sus siglas en inglés) y de las normas sobre empresas extranjeras controladas (CFC, por sus siglas en inglés).
Aparte de las infracciones normativas, la demanda también se refiere específicamente a las ramas comerciales estadounidenses de Binance, Merit Peak y Binance.US. La CFTC alegó que Binance y sus entidades afiliadas son una empresa común con un beneficiario efectivo final (UBO) y bajo el control directo de Changpeng Zhao.
En la demanda, la CFTC ha exigido que se prohíba a Binance y a Zhao participar en cualquiera de las conductas descritas en este caso, como operar con entidades registradas, tener intereses en materias primas o dirigir cualquier operación con activos digitales. La CFTC también quiere que Binance devuelva los beneficios comerciales, ingresos, salarios, comisiones, préstamos y honorarios derivados de personas estadounidenses, y que pague sanciones civiles por las infracciones.
La demanda de la CFTC contra Binance es un gran problema para la industria de las criptomonedas, dada su creencia general de que la CFTC no persigue a los pequeños jugadores de criptomonedas sin mérito. Esto fue evidente en el caso de Bitfinex en 2018, en el que el exchange llegó a un acuerdo con una fuerte multa en 2021.
Adam Cochran, un observador del mercado de criptomonedas, reiteró una postura similar, diciendo que la CFTC "no persigue pequeños casos frecuentes como la SEC", añadiendo que "es una bestia diferente y sus casos son a menudo fatales".
En su hilo de Twitter, Cochran comentó que las primeras pruebas reunidas por la CFTC podrían resultar fatales para Binance. Añadió que el exchange podría luchar contra el caso en Estados Unidos o resolverlo fuera de los tribunales, pero con toda probabilidad se vería obligada a dejar de operar en Estados Unidos.
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