El equipo legal de Sam Bankman-Fried está tratando de eliminar una condición de su libertad bajo fianza que le impedía acceder a los fondos de FTX, según documentos judiciales del 28 de enero.

Una carta de Mark Cohen, abogado de Bankman-Fried, al juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Lewis Kaplan afirmaba que Bankman-Fried debería tener acceso a los activos de FTX, alegando que el cliente no estuvo implicado en una series de transacciones no autorizadas en el pasado.

FTX y FTX US han buscado más de USD 659 millones en transferencias no autorizadas en medio del colapso del exchange de criptomonedas en noviembre de 2022, según datos de Nansen reportados por Cointelegraph. Bankman-Fried negó cualquier implicación en las transacciones.

Según la carta enviada al juez Kaplan, Bankman-Fried tenía "prohibido acceder o transferir cualquier activo o criptomoneda de FTX o Alameda, incluidos los activos o criptomoneda adquiridos con fondos de las empresas", tal y como solicitaron las autoridades estadounidenses en la primera audiencia judicial celebrada el 3 de enero. En aquel momento, los fiscales reconocieron que no había pruebas de que Bankman-Fried hubiera transferido fondos y señalaron que se estaba llevando a cabo una investigación federal.

"Han pasado casi tres semanas desde la conferencia inicial previa al juicio y suponemos que la investigación del gobierno ha confirmado lo que el señor Bankman-Fried ha dicho todo el tiempo; a saber, que no accedió a estos activos ni los transfirió", señala la carta, en la que se indica que la defensa avisó a las autoridades "tan pronto como tuvimos conocimiento de las transferencias para notificarlo".

Además, los abogados argumentaron que:

"Dado que la única base esgrimida para solicitar esa condición no ha sido apoyada, creemos que la condición de fianza impuesta en la conferencia debe ser retirada".

Además, la carta aborda una petición del 27 de enero del Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. que prohíbe a Bankman-Fried comunicarse con "empleados actuales o anteriores" de FTX o Alameda Research sin la presencia de su abogado.

La petición del fiscal se hizo luego de que presuntamente Bankman-Fried se pusiera en contacto con Ryne Miller, actual consejero general de FTX US, a través de Signal y vía un correo electrónico el 15 de enero, intentando "influir" en el testimonio de Miller.

Según la carta de Cohen, Bankman-Fried debe tener contacto ilimitado con su padre, terapeuta y cualquier empleado o agente de un regulador extranjero fuera de la presencia de abogados. La defensa declaró:

"Por ejemplo, significaría que el señor Bankman-Fried no podría hablar con su terapeuta, que es un antiguo empleado de FTX, sin la participación de sus abogados. Según fuentes públicas, FTX y Alameda tenían aproximadamente 350 empleados. Cada uno de estos empleados actuales y antiguos podría tener información crucial para la defensa del señor Bankman-Fried. Exigir al señor Bankman-Fried que incluya a su abogado en cada comunicación con un antiguo o actual empleado de FTX supondría una carga innecesaria para sus recursos y perjudicaría su capacidad para defender este caso".

El 11 de noviembre, FTX se declaró en quiebra y Bankman-Fried dimitió como CEO de la empresa. Actualmente en libertad bajo fianza en casa de sus padres en California, Bankman-Fried se enfrenta a ocho cargos, entre ellos fraude electrónico y blanqueo de dinero.

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