El 5 de marzo, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó un proyecto de ley revisado sobre la presentación y el uso de información especial sobre transacciones financieras, centrado en la introducción de un sistema de permisos para los criptoexchanges.
En consecuencia, los operadores de activos virtuales como los criptoexchanges tendrían que informar de sus operaciones a la Dependencia de Inteligencia Financiera (DIF) de la Comisión de Servicios Financieros después de obtener "cuentas confirmadas con nombre real" de los bancos comerciales. El hecho de no informar sobre las operaciones podría dar lugar a una pena de hasta cinco años de prisión o a multas por un valor de KRW 50 millones (USD 42,000).
El proyecto de ley, que se aplicará en marzo del próximo año, exige que los criptoexchanges existentes cumplan los requisitos de una cuenta con nombre real y la autenticación del SGSI, y que informen de sus operaciones dentro de los seis meses siguientes a la aplicación de la ley.
El Servicio de Supervisión Financiera y la Dependencia de Inteligencia Financiera también reforzarán el sistema de lucha contra el lavado de dinero para activos virtuales como las criptomonedas, de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional antes de la aplicación de la ley.
El proyecto de ley revisado acelerará la preparación de las regulaciones de la subley, incluyendo el alcance de los negocios de activos virtuales sujetos a los requisitos de ALD, y las condiciones y procedimientos para la emisión de cuentas de nombre real.
¿Solo los fuertes sobrevivirán?
Hasta ahora, solo cuatro grandes criptoexchanges -Upbit, Coinwon, Bithumb y Korbit- han utilizado cuentas con nombre real. La mayoría de las otras han dependido de cuentas de panal, a través de las cuales recibían el dinero de los inversores con sus propias cuentas corporativas para apoyar las transacciones de los clientes.
A medida que se hacen más estrictas las condiciones y procedimientos para que los bancos emitan cuentas con nombre real para los criptoexchanges, los pequeños exchanges de criptomonedas que utilizan cuentas de panal se verán obligados a cumplir o a abandonar la industria.
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