Hacen investigación a bancos surcoreanos para ver vínculos de intercambios de criptomonedas

Las autoridades en Corea del Sur inspeccionarán seis de los bancos más grandes de lavado de dinero del país como parte de una investigación sin precedentes sobre los vínculos de las criptomonedas.

Como la prensa local lo reportó el domingo, el movimiento combinado por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) y el Servicio Financiero De Supervisión (FSS) tiene como objetivo decidir si las instituciones “realizaron su obligación de prevenir el lavado de dinero al manejar cuentas virtuales.”

El Woori Bank, Kookmin Bank, Shinhan Bank, NongHyup Bank, Industrial Bank of Korea y Korea Development Bank serán objeto de una “investigación extensa”, la cual se completará el jueves de esta semana.

Mientras las inversiones especulativas en Bitcoins y altcoins continúan causándoles problemas a reguladores a lo largo del mundo, Corea ha tomado una posición dura los meses recientes.

La nueva legislación buscará poner restricciones fuertes en cómo los intercambios de criptomonedas pueden operar en el país, a la vez que quién puede usarlos y en qué medida.

Los surcoreanos probablemente solo podrán tener una cuenta de intercambios vinculada a su nombre real, y también están revisando las obligaciones tributarias en cuanto a los ingresos.

Reportando la inspección, la Yonhap News Agency pareció pronosticar un clima predador para los intercambios.

“Ellos (el FIU y FSS) están buscando eliminar las afluencias de fondos en lo que respecta a intercambios de criptomonedas, y destrozar los intercambios que tienen lagunas en sus sistemas,” dice la YNA.

Lo que podría conllevar estas “lagunas” todavía es vago, a pesar de que el sistema de seguridad de intercambios principales ha salido a la luz siguiendo un intento de jaqueo organizado por una agencia de noticias coreana.

La agencia ganó entrada a las cuentas de intercambio exitosamente usando hackers de sombrero blanco privados, traspasando incluso autenticaciones de dos pasos, reportaron el mes pasado.

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