La empresa detrás de la stablecoin Tether (USDT) ha rechazado un informe de The Wall Street Journal que afirmaba que tenía vínculos con entidades que falsificaban documentos y utilizaban empresas fantasma para mantener el acceso al sistema bancario.

El 3 de marzo, el WSJ informó sobre la filtración de documentos y correos electrónicos que supuestamente revelan que las entidades vinculadas a Tether y su hermana Bitfinex falsificaron facturas de ventas y transacciones y se escondieron detrás de terceros con el fin de abrir cuentas bancarias que de otro modo no habrían podido abrir.

En una declaración del 3 de marzo, Tether calificó las conclusiones del informe de "acusaciones obsoletas de hace mucho tiempo" y "totalmente inexactas y engañosas", añadiendo:

“Bitfinex y Tether tienen programas de cumplimiento de clase mundial y se adhieren a los requisitos legales aplicables contra el lavado de dinero, conozca a su cliente y contra la financiación del terrorismo.”

La empresa añadió que se sentía "orgullosa" de colaborar con las fuerzas de seguridad y que ayudaba "de forma rutinaria y voluntaria" a las autoridades estadounidenses y extranjeras.

El director de tecnología de Tether y Bitfinex, Paolo Ardoino, tuiteó el 3 de marzo que el informe contenía "desinformación e inexactitudes" e insinuó que los periodistas del WSJ eran payasos.

Tether y Bitfinex les dijeron a Cointelegraph que no tienen más comentarios aparte de la carta pública.

Un informe del WSJ afirma que Tether y Bitfinex se ocultaron

El artículo del WSJ esboza -a través de su revisión de correos electrónicos y documentos filtrados- los aparentes tratos de Tether y Bitfinex para mantenerse conectados a bancos y otras instituciones financieras que, si se cortan, serían "una amenaza existencial" para su negocio, según una demanda presentada por la pareja contra el banco Wells Fargo.

Uno de los correos electrónicos filtrados sugiere que los intermediarios de la firma con sede en China intentaban "burlar el sistema bancario proporcionando facturas de venta y contratos falsos para cada depósito y retiro."

Captura de pantalla del titular del Wall Street Journal. Fuente: Wall Street Journal

En el informe también se acusaba a Tether y Bitfinex de utilizar diversos medios para eludir los controles que les habrían restringido las instituciones financieras, y de tener vínculos con una empresa que supuestamente lavaba dinero para una organización terrorista designada por Estados Unidos, entre otras cosas. 

Por su parte, una persona familiarizada con el asunto le dijo al WSJ que Tether ha estado siendo investigado por el Departamento de Justicia en una investigación dirigida por la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York. No se pudo determinar la naturaleza de la investigación.

Tether se ha enfrentado a múltiples acusaciones de irregularidades en los últimos meses y recientemente tuvo que restar importancia a un informe separado del WSJ a principios de febrero que afirmaba que cuatro hombres controlaban aproximadamente el 86% de la firma desde 2018.

Del mismo modo, tuvo que combatir lo que llamó "FUD" (miedo, incertidumbre y duda) de un informe del WSJ en diciembre pasado con respecto a sus préstamos garantizados y, posteriormente, se comprometió a dejar de prestar fondos de sus reservas.

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