La La Junta de Valores Estatales de Texas ha emitido una orden de cesar y desistir de emergencia del sitio web Leadinvest.com el 26 de febrero, citando un fracaso para divulgar información acerca de sus especialistas y actividades mineras de criptomonedas, así como la venta fraudulenta de valores sin licencia y, en general “[la amenaza] inmediata y el daño irreparable.”
Ya en enero de este año, la Junta de Valores Estatales de Texas ha enviado otros dos avisos de cesar y desistir a las organizaciones relacionadas con el cripto: uno al presunto esquema Ponzi Bitconnect por vender valores sin licencia, y otra al "banco de criptomonedas” AriseBank precisamente por no ser un banco, realizando este 26 de febrero el tercer anuncio de este año.
Este nuevo orden de cesar y desistir empieza detallando cómo todas las fotos del personal de LeadInvest son imágenes de stock o imágenes de otras personas que no tienen ninguna asociación con la empresa.
El sitio web sigue activo pero contiene números viejos para los precios de las criptomonedas, como el citado Bitcoin (BTC) “de un histórico mayor de todos los tiempos de $1000” en 2014 a la vez que el último punto de precio bajo la sección de “criptomonedas”, aunque las distintas partes del sitio tienen números más actualizados.
La carta de cese y desista añade que a los “agentes” de LeadInvest se les dice que recibirán un diez por ciento de comisión por todos los nuevos clientes que utilicen su vínculo de referencia, y que LeadInvest viola leyes de valores por “contratar a personas que no están registradas con el Comisionado de Seguridad para actuar como sus agentes.”
El sitio web de LeadInvest sostiene que después de su fundación en mayo de 2010, trasladaron su minería Bitcoin a Islandia debido al acceso a energía hidroeléctrica y geotérmica. La carta de cese y desista escribe que LeadInvest intencionalmente no divulga información sobre sus plataformas de minería, así como los riesgos asociados con la croptominería.
Islandia ha venido experimentando un auge de criptomineros que van a la isla para este acceso a ambas formas de energía alternativa y natural y el clima frío.
Según datos del sitio web de LeadInvest, se han creado más de 190 000 cuentas y se han sido invertido más de $177 millones en su sistema. La Junta de Valores Estatales de Texas escribe que LeadInvest no ha revelado deliberadamente el uso de los fondos que los inversionistas han dado.
La carta de cese y desista de la Junta termina citando las “declaraciones engañosas o fraudulentas” hechas acerca de las identidades de las personas asociadas con LeadInvest y las declaraciones en el sitio web que prometen que los inversionistas están adheridos a las leyes y reglamentos, que Texas dice que no lo están.
LeadInvest debe cesar todas las actividades relacionadas con la venta de valores, actuando como un distribuidor de valores, que ofrece valores fraudulenta y engañosamente, según la orden de cesar y desistir.
LeadInvest no respondió a las solicitudes de comentarios al momento de esta edición.