Arbitraje, obteniendo ganancias en varios exchanges a la vez

Introducción

El arbitraje en mercados, hace mención a la compra-venta de activos en los exchanges para que con el precio diferencial entre esos exchanges el trader pueda obtener mejores ganancias (compra barato en un exchange A y luego vende caro en un exchange B). Este tipo de práctica está muy popularizada entre muchos traders para obtener mayores beneficios en sus carteras de criptomonedas. Pero es una práctica que conlleva sus riesgos, además de ser muy utilizada por personas inescrupulosas para realizar actos ilícitos. 

Pese a esto, el arbitraje es un proceso que puede ofrecer buenas ganancias. En especial, si se realiza en momentos de alta volatilidad en los mercados. Ello debido a que los rápidos aumentos en el volumen de operaciones que se dan en el mercado de criptomonedas, pueden dar oportunidades únicas al trader de realizar estas operaciones maximizando ganancias. La diferencia de precios existente entre los diversos exchanges para una misma criptomoneda representa la ganancia que obtiene el trader en sus operaciones.

Este proceso de arbitraje, ocurre muy rápidamente. Hablando estrictamente de criptodivisas, puede ser concebido como un beneficio fácil que proviene de las brechas entre los exchanges que sólo duran por un tiempo limitado. Sin embargo, el arbitraje requiere habilidad, velocidad y suerte, por lo que no es una técnica recomendada para la mayoría de los traders.

¿Es ilegal la práctica del arbitraje?

Ahora bien, una pregunta que puede surgir en nuestras mentes en este punto es: ¿Es legal la práctica de arbitraje con criptodivisas? Y la respuesta es: Sí, es completamente legal. Como en cualquier tipo de transacción, se debe tener en consideración que los fondos que se utilizan para realizar las transacciones sean de origen legal. Por lo tanto, siempre y cuando cumplas con las reglas del proceso, no existe nada ilegal al realizar operación de compra y venta de criptomonedas en distintos exchanges.

En este sentido, si se cumple con las normativas propias de cualquier actividad económica y con las reglas de los exchanges en los que se realizan las operaciones, cualquier trader se puede dedicar a las operaciones de arbitraje con criptomonedas sin enfrentar ningún tipo de problema por ilegalidad.

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Tipos de arbitraje

En la dinámica financiera de las criptodivisas se han desarrollado diferentes estrategias que los usuarios pueden realizar para llevar a cabo el arbitraje a fin de obtener beneficios.

  • Arbitraje simple. Es la forma más sencilla y más utilizada. Comprar y vender la misma criptomoneda de forma inmediata en exchanges diferentes.
  • Arbitraje triangular. Este tipo de arbitraje implica sacar provecho de las diferencias de precio entre tres criptomonedas diferentes. Ejemplo, compra BTC en ETH, vende por DASH y luego cambia DASH por ETH.
  • Arbitraje de convergencia. Este tipo de arbitraje consiste en comprar una criptomoneda cuyo precio es bajo en un exchange y vender al momento en otro exchange donde tenga un precio mayor.

¿Cómo podemos realizar un arbitraje?

Algo que se debe tener muy en cuenta al momento de iniciarse en la actividad del arbitraje con criptomonedas, es que no es una actividad fácil de llevar a cabo, cómo pudieran imaginar algunas personas. Nunca hay que subestimar los posibles riesgos que tal actividad conlleva.

Entre algunos factores, se deben tener muy en consideración están:

  • Volatilidad. El principal riesgo del arbitraje de criptomonedas. Si la compra y la venta no se realiza de forma instantánea, existe la posibilidad de que la criptomoneda arbitrada caiga de precio en cuestión de segundo.
  • Gastos de transacciones y transferencias. Se debe tener muy en cuenta los gastos y posibles comisiones aplicadas. Normalmente el arbitraje de criptomoneda dará un margen de beneficio muy pequeño, hay que procurar que este beneficio no desaparezca por gastos de transacciones y transferencias. O peor aún, que resulte en pérdidas.
  • Transferencia. Hay que tener la seguridad de poder transferir de forma fácil y rápida la criptomoneda arbitrada entre sus dos plataformas exchange que se utilicen en dicha operación.
  • Mercado auto-regulado: Por otra parte, hay que tener en mente que el mercado de criptomonedas, al ser descentralizado, es un mercado auto-regulado, lo que significa que el valor de los diferentes cripto activos no dependerá de la acción de algún ente centralizado, sino que será determinado por la acción simultánea de la oferta y la demanda sobre el precio.

Como una observación final en este subtítulo, algunas personas podrían ver el arbitraje de criptomoneda como una actividad sencilla mediante la que podrían hacer dinero rápidamente, pero deben tener en cuenta que estas deficiencias de precio entre los exchanges no duran mucho tiempo. De hecho, a fin de sacar el mayor beneficio utilizando el arbitraje, el trader necesitará desarrollar ciertas habilidades en el mundo de las acciones y documentarse bien en criptomonedas y monedas nacionales de todo el mundo.

Herramientas para realizar arbitraje

Actualmente, existen varias páginas en la web que hacen posible la visualización de oportunidades de arbitraje en diferentes mercados de criptomonedas. Por mencionar algunas, están:

Bitsgap

Bitsgap, es una plataforma que viene operando desde el 2018 y cuenta con un sistema de intercambio cruzado que le permite conectar varios exchanges de criptomonedas en una misma interfaz.

En la actualidad es un fuerte competidor en el mercado de arbitraje ya que cuenta con 25 exchanges principales disponibles para operar. Posee un bot de arbitraje que puede comerciar con más de 1000 criptomonedas diferentes, incluidos ETH/USD, LTC/USD, XRP/USD, EOS/ EUR entre otros.

Se debe considerar que los gráficos del bot se generan usando TradingView, lo que representa una gran ventaja en la competencia porque brinda a los traders información precisa y en tiempo real sobre el mercado de criptomonedas en cualquier momento.

Bitsgap ofrece hasta el momento tres tipos de contratos para que puedas elegir uno que se adecue mejor a tu volumen de transacciones, además cuentan con un modo de prueba gratuito que te permitirá utilizar sus servicios durante unos días para así probar los beneficios de esta plataforma permitiéndote operar con dinero real o ficticio.

Esta plataforma ofrece la posibilidad de hacer arbitraje ficticio, lo que vendrá muy bien a los traders que desean iniciarse en esta actividad y descubrir sus posibilidades antes de arriesgar dinero real. Además ofrece tres tipos de contratos para seleccionar el que mejor se adapte a su volumen de operaciones.

Coin.market

Coin.Market, es un escáner de arbitraje de criptomonedas que muestra las mejores oportunidades para realizar este tipo de actividad, ofreciendo oportunidades claras para el arbitraje (aprovechando una diferencia de precio entre intercambios). Este tipo de herramientas te ayudan a realizar arbitraje de forma manual y personal, siendo que tú decides en todo momento realizar las operaciones manteniendo total control sobre las mismas. 

Executium

Executium, es una herramienta para ejecutar arbitraje de criptomonedas. En esta herramienta se han producido una serie de sistemas y funciones dentro de su sistema comercial para permitir a sus usuarios el acceso completo a todas las funciones relacionadas con el arbitraje.

Estas y otras herramientas podrían ser de gran utilidad al momento de iniciarse en el arbitraje de criptomonedas. Esta actividad se ha popularizado mucho entre los traders de criptomonedas, y marcan una opción al momento de querer obtener alguna ganancia aprovechando las brechas que se abren entre los precios de las criptomonedas en los diversos exchanges que hacen vida en el ecosistema criptográfico.

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Robots para hacer arbitraje. ¿Son útiles?

Si no confías en ti mismo para hacer trading con criptomonedas, tienes otras dos opciones. Uno es unirte a un grupo pagado y obtener consejos de “expertos”, por otro lado, también puedes usar un bot de transacciones en criptomoneda que haga trading por ti. Un bot de arbitraje, es un software que opera, automáticamente, en el mercado de las criptomonedas, aplicando el arbitraje financiero.

Su capacidad de realizar operaciones repetitivas sin caer en el aburrimiento u otras características humanas no propicias para el arbitraje, y la alta velocidad con que reaccionan ante los cambios del mercado, los hacen idóneos para aplicarlos en el arbitraje de criptomonedas. Un robot puede realizar transacciones en milésimas de segundos, y según esté configurado por su propietario, pueden realizar estas operaciones en tiempo récord.

No obstante, se debe ser muy precavido al momento de adquirir un robot para que realice sus operaciones de arbitraje. No son pocas las personas que han visto cómo se desvanecen sus sueños de ganancias al darse cuenta que han sido objeto de una estafa. Cuando habilitas un robot para que opere con tus fondos de una billetera o de una cuenta de tu tarjeta de crédito, le das permiso para que tenga acceso a esos fondos, y tristemente, se ha constatado que hay personas que aprovechan esta confianza para cometer sus fechorías.

En la mayoría de los casos se debe pagar cierta tarifa por la utilización de estos robots, y el monto varía de acuerdo a la plataforma que lo ofrece y según las características que posea el servicio. Hay que tener presente que las ganancias obtenidas con el arbitraje con el robot superan el precio que se debe pagar por su servicio.

Sin embargo existen algunos bots gratuitos que son ampliamente reconocidos en la comunidad trader como es el caso de HummingBot y BlackBird. En ambos casos tienes excelentes bots, pero deberás saber de programación y trading para poder manejarlos con total comodidad.

Ventajas y desventajas del arbitraje de criptomonedas

Ventajas

  1. Si se practica tomando en cuenta las características propias de la actividad, se pueden obtener ganancias rápidas de manera sostenida.
  2. Es una actividad totalmente legal, incluso algunas empresas ofrecen herramientas para practicar el arbitraje con ciertas ventajas.
  3. Ofrece una amplia gama de oportunidades debido a los numerosos exchanges de criptomonedas en el mercado en estos días. Esto abre una amplia gama de oportunidades para realizar arbitraje.
  4. El mercado criptográfico aún está en desarrollo y por ende las criptomonedas aún no han sido ampliamente aceptadas por el público, y por lo tanto, el mercado de las criptomonedas se puede considerar en una etapa de desarrollo. Debido a esto, hay bastante irregularidad, desunión y falta de transferencia de información entre exchanges. También hay una menor cantidad de traders de criptomonedas y menos competencia en el mercado, lo que conduce a posibles diferencias de precios.
  5. La volatilidad de las criptomonedas sigue estando presente. Esto se debe a los cambios en la oferta y la demanda, y en gran medida, porque la moneda está descentralizada. Dado que las criptodivisas son tan volátiles, puede haber grandes cambios de precios entre plataformas exchanges. Esto ofrece oportunidades de arbitraje.

Desventajas

  1. Hacer arbitraje conlleva riesgos, especialmente cuando se trata de la volatilidad de las criptomonedas. En un momento determinado podríamos invertir cierta cantidad de dinero comprando una determinada cripto a un precio dado. En ese caso, puede que si no vendemos esas criptos lo suficientemente rápido, el mercado juegue en nuestra contra y tengamos pérdidas.
  2. Otra desventaja que se origina en el arbitraje, es la necesidad de mantener nuestro dinero en una plataforma, debido a que ésta puede recibir un ataque que ponga en riesgo nuestros recursos económicos.
  3. Por otro lado, están los precios de los servicios de transferencia y los pagos de comisiones. Puede que nuestras ganancias se vayan de nuestras manos por conceptos de pagos de comisiones o incluso se cierre una operación con pérdidas.
  4. Por otro lado, está la competencia, a medida que el arbitraje se populariza más personas entran a participar en la misma. Puede que la oportunidad de negocio que hayamos visto en cierta exchange ya otra persona la haya tomado antes que nosotros. En ese caso, tal vez no podamos comprar o vender según lo que habíamos planeado.
  5. Muchas empresas o páginas ofrecen altos índices de retorno del invertido en operaciones de arbitraje. En estos casos, especialmente, se debe recabar toda la información posible antes de emprender negociaciones que pudieran afectarnos económicamente.
  6. Para comerciar en cualquier exchange de criptomonedas, se debe cumplir con las regulaciones KYC vigentes. A veces, hay que tener una cuenta bancaria en el mismo país donde se encuentra la plataforma de intercambio, o puede que se necesite vincular una cuenta bancaria y verificar alguna identidad. En ocasiones se debe esperar hasta 24 horas para la verificación de una cuenta a través de KYC antes de poder operar.
  7. Cuando se realizan grandes operaciones, hay que considerar que los exchanges tienen límites de retiro específicos. Por lo tanto, es posible que no se pueda retirar el saldo de criptomonedas a la billetera correspondiente el mismo día.
  8. Es complejo de practicar con criptomonedas de transacciones lentas, ya que la rapidez en este tipo de operaciones es de vital importancia.

Conclusiones

El arbitraje es un proceso que consiste en comprar y vender divisas aprovechando las diferencias de precios que hay entre diferentes intermediarios y mercados. Es decir, comprar en mercados o intermediarios con precios bajos y luego venderlas de inmediato en mercados o intermediarios con precios superiores, y obtener una ganancia con la diferencia de precios.

Sin duda, el arbitraje de criptomonedas, es una excelente oportunidad de generar ganancias de forma rápida aprovechando las pequeñas ineficiencias que el mercado ofrece. Pero se debe estar claro en la idea que las inversiones completamente seguras no existen. Por lo tanto, siempre hay un riesgo que se debe enfrentar al momento de invertir. 

En este sentido, la recomendación de no invertir lo que no se esté dispuesto a perder cobra mayor vigencia, tratándose del arbitraje de criptomonedas. Siempre hay un riesgo presente y, por ende, si la decisión es invertir capital en operaciones de arbitraje, se debe emplear sólo aquel dinero que se esté dispuesto a perder.

El arbitraje no es para los débiles de corazón e incuestionablemente no para los principiantes. Conseguir la mayor información posible acerca del arbitraje es la primera empresa que se debe realizar antes de iniciar en este tipo de operaciones. En este sentido este artículo contribuye a aumentar ese caudal de información que se debe obtener para realizar felizmente el arbitraje con criptomonedas.