Un quebrado exchange de Hong Kong ha comenzado a retirar fondos de sus billeteras hacia varios exchanges descentralizados y plataformas centralizadas, supuestamente para evitar los controles contra el lavado de dinero (AML).
Como informó la firma de análisis de blockchain Cyvers Alerts el 20 de febrero, más de 24,000 Ether (ETH), con un valor de USD 55.6 millones, se transfirieron desde las billeteras de Atom Asset (AAX) Exchange a principios de este mes. "Los patrones observados indican que la dirección está intentando evadir herramientas de AML", escribieron los analistas. "Además, algunos fondos originados en el exchange han sido incluidos en la lista negra por Tether".
Antes de su descubrimiento, la última transacción conocida que involucra billeteras de AAX Exchange tuvo lugar en octubre de 2023 y noviembre de 2022. Antes de su colapso, AAX era uno de los exchanges de criptomonedas más grandes de Hong Kong, con más de 2 millones de usuarios.
El 13 de noviembre de 2022, justo dos días después de que FTX se declarara en quiebra, AAX también suspendió los retiros y eliminó todos los canales sociales debido a la exposición al riesgo de contraparte. "El 16 de diciembre de 2022, tanto su sitio web como su aplicación dejaron de funcionar", escribió Cyvers. "Inicialmente, AAX atribuyó la congelación a medidas de seguridad en respuesta a supuestos ataques maliciosos".
* User funds are not under direct threat. All energy is now spent on getting AAX to a position where we will be able to firstly ensure users can retrieve their funds and secondly to do so in an orderly manner with services resuming.
— AAX (@AAXExchange) November 14, 2022
Después de su cierre, el ex CEO de AAX, Thor Chan, y el miembro de la junta Haoming Liang fueron arrestados por la policía de Hong Kong en 2022 después de supuestamente intentar huir de la ciudad. Sin embargo, se dice que el fundador de AAX, cuya identidad permanece desconocida, todavía está prófugo con 230 millones de dólares de Hong Kong (USD 29.41 millones) en valor del dinero de los usuarios y claves privadas que otorgan acceso a las billeteras del exchange. Al cierre de esta edici'on, el sitio web del exchange no funciona y su cuenta de Twitter no ha sido actualizada desde noviembre de 2022.
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