La plataforma de criptomonedas Abra, sus empresas asociadas y el CEO William Barhydt llegaron a un acuerdo con 25 estados de EE.UU. por operar sin las licencias apropiadas. El acuerdo se alcanzó después de que un grupo de trabajo de reguladores de ocho estados liderara una investigación sobre la empresa.
Los reguladores financieros de Arkansas, Connecticut, Georgia, Ohio, Oregón, Texas, Vermont y Washington determinaron que Abra operaba una aplicación móvil no licenciada para comprar, vender y negociar criptomonedas.
Varios estados se benefician del trabajo de unos pocos
Según una declaración de la Conference of State Bank Supervisors (CSBS), Washington lideró al grupo en la negociación del acuerdo. Según el acuerdo, los estados no requerirán multas de USD 250,000 cada una para cubrir los costos de reembolso a los clientes. Se devolverán hasta USD 82.1 millones y todos los activos virtuales restantes a los clientes de Abra en los estados que participan en el acuerdo.
Barhydt, el principal accionista de Abra, acordó no participar en ninguna actividad de transmisión de dinero con licencia o negocio de servicios monetarios, excepto como inversor, en los estados durante cinco años.
Los estados que actualmente participan en el acuerdo son Alaska, Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Distrito de Columbia, Georgia, Idaho, Iowa, Maine, Minnesota, Mississippi, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oregón, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Vermont, Washington y Virginia Occidental.
Otros estados pueden unirse al acuerdo "a medida que el caso llegue a su fin", según la declaración. Un portavoz de Abra dijo en una declaración vista por Reuters:
“Abra se complace en llegar a un Acuerdo Marco negociado con un grupo de trabajo de la Money Transmitters Regulators Association con respecto a la Aplicación Abra que Abra ofreció previamente en los EE.UU.”
No es la primera vez de Abra en este tipo de situaciones
Abra primero atrajo las sospechas de los reguladores estatales de valores, que llevaron a cabo una investigación paralela. Esa investigación llevó a la recuperación de USD 13.6 millones para los clientes de Abra, según una declaración publicada por el Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington.
Abra Trade dejó de aceptar activos y llevar a cabo transacciones de criptomonedas con clientes de Estados Unidos el 15 de junio de 2023. El Comité de Supervisión No Depositario de la CSBS informó a los estados sobre los esfuerzos coordinados que se están llevando a cabo contra Abra y solicitó que los estados individuales no emprendieran acciones de ejecución. Esa solicitud no fue completamente atendida.
Los problemas de Abra no comenzaron con esa acción. La Comisión de Valores y Bolsa multó a Abra con USD 300,000 por negociar en activos sintéticos en 2020. Los reguladores de Texas emitieron una orden de cese y desistimiento de emergencia a Abra en junio de 2023, alegando que la empresa estaba insolvente. Los clientes de Abra Earn y Abra Boost en Texas recibieron sus fondos de vuelta después de un acuerdo con el estado de Texas en enero.
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