30 billeteras de criptomonedas vinculadas a Alameda Research, la empresa hermana en quiebra de FTX, volvieron a estar activas el 28 de diciembre tras cuatro semanas de inactividad. Estas billeteras intercambiaron y mezclaron criptoactivos por valor de más de USD 1.7 millones a través de varios servicios de mezcla de criptomonedas.

Los hackers y los delincuentes suelen utilizar mezcladores de criptomonedas para ocultar la ruta de sus transacciones, de modo que los fondos no puedan rastrearse hasta la fuente original.

Como informó Cointelegraph el 28 de diciembre, el repentino movimiento de fondos desde las carteras de Alameda apenas unos días después de que Sam Bankman Fried fuera puesto en libertad bajo fianza levantó sospechas en toda la comunidad cripto. Casi 24 horas después, parece que el culpable de estas transferencias de fondos utilizó una amplia planificación para ocultar las rutas de las transacciones.

Según los datos compartidos por el grupo criptoforense Arkham, la primera transferencia de fondos comenzó con múltiples direcciones de Alameda convirtiendo tokens por Ether (ETH)/Tether (USDT), enviándolos a mezcladores de criptomonedas. La mayoría de estas transferencias se rastrearon a dos de las principales billeteras que comenzaban con 0xe5D y 0x971.

Movimiento de fondos de la billetera de Alameda. Fuente: Arkham

Los tokens de la billetera de Alameda se enviaron primero a una dirección que empieza por 0x738, y luego a una dirección 0x64e. Luego, esta billetera 0x64e dividía el ETH y lo enviaba a billeteras más pequeños, en tamaños generalmente de 200,000 y 50,000 dólares. Después, los fondos se enviaron a mezcladores como Fixedfloat y ChangeNOW.

Movimiento de ETH intercambiados a billeteras más pequeñas. Fuente: Arkham

Otra billetera se utilizó para intercambiar stablecoins, donde los activos se convirtieron primero en USDT y luego se enviaron a Fixedfloat. Un total de 800,000 USDT se intercambiaron utilizando mezcladores, mientras que otros 400,000 USDT se canalizaron a través de otros métodos. Otros 200,000 USDT en stablecoins se enviaron a la red Bitcoin mediante renBTC.

En total, se intercambiaron y enviaron fondos por valor de USD 1.7 millones a través de diversos servicios de mezcla, como se indica a continuación:

  • 270.5 ETH a través de ChangeNOW (~325k USD)
  • 800,000 USDT a través de Fixedfloat
  • 200,000 USDT a través de Curve SynthSwap a Bitcoin nativo (BTC)
  • 200,000 USDT a través de Airswap
  • 200,000 USDT a través de otros servicios de mezcla de criptomonedas

El movimiento de fondos de la cartera Alameda canalizados a través de herramientas de mezcla creó un gran revuelo en la comunidad cripto. Muchos cuestionan el momento de las transferencias de fondos, mientras que otros apuntan al uso de servicios de mezcla y a la incapacidad de las autoridades para impedir algo así a pesar de que el asunto está bajo la supervisión de un juez.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

Sigue leyendo: