El fundador de una criptomoneda llamada AML Bitcoin ha sido condenado a siete años de prisión tras ser declarado culpable a principios de este año de fraude electrónico y lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó el martes que Rowland Marcus Andrade estafó a inversores por un valor de 10 millones de dólares y utilizó 2 millones de dólares de la venta de AML Bitcoin para financiar sus gastos personales, entre los que se incluyen la compra de propiedades y vehículos de lujo.
Los fiscales afirmaron que Andrade también engañó a los inversores con afirmaciones falsas sobre la tecnología de AML Bitcoin y sus acuerdos comerciales, entre los que se encontraba la afirmación de que la Autoridad del Canal de Panamá permitiría que el token "se utilizara para los barcos que atravesaran el Canal de Panamá, cuando en realidad no existía tal acuerdo".
La sentencia es inferior a la petición del Gobierno de condenar a Andrade a 17 años y medio de cárcel. Un jurado de California condenó a Andrade en marzo por delitos de fraude electrónico y lavado de dinero en relación con AML Bitcoin.
"El acusado hizo una afirmación falsa tras otra sobre una sofisticada oferta de criptomonedas para crear la ilusión de un negocio legítimo", dijo el fiscal federal de San Francisco, Craig Missakian. "Explotó a numerosos inversores que depositaron su confianza en él, sin saber que el dinero que tanto les había costado ganar realmente estaba financiando su lujoso estilo de vida. Hoy, Andrade ha aprendido el precio de su codicia".
Andrade perderá sus activos
Andrade también tendrá que renunciar a sus activos, que se utilizarán para reembolsar a sus víctimas. El tribunal determinará la cantidad que se confiscará para la restitución el 16 de septiembre.
La condena de siete años de prisión de Andrade comenzará el 31 de octubre. Una vez cumplida su condena, estará bajo libertad supervisada durante los próximos tres años, durante los cuales tendrá que cumplir con las condiciones impuestas por el tribunal, como presentarse periódicamente ante la policía.
AML Bitcoin está vinculado al lobista Jack Abramoff
El lobista político y delincuente convicto Jack Abramoff fue condenado a pagar 55.000 dólares en concepto de devolución de ganancias ilícitas por promocionar AML Bitcoin en 2020. También se le prohibió permanentemente participar en ofertas de valores.
Abramoff admitió haber cometido fraude, evasión fiscal y conspiración para sobornar a funcionarios públicos en un escándalo que involucraba a tribus nativas americanas que deseaban desarrollar un casino.
En enero de 2021, un juez suspendió una demanda de la SEC hasta que concluyera el caso penal de Andrade, lo que sugiere que las partes relevantes pueden presentar una solicitud de audiencia de estado en un plazo de 30 días a partir de la resolución.
Los fiscales habían solicitado una pena más larga
La pena de siete años de prisión impuesta a Andrade es mucho más corta que la pena de más de 17 años que los fiscales solicitaron en una presentación del 22 de julio.
Sin embargo, la sentencia final fue mucho más larga de lo que quería el equipo legal de Andrade, ya que habían solicitado una pena de dos años de prisión seguida de libertad condicional.
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