Texas ordena a programa de criptoinversión supuestamente fraudulento a cesar y desistir

El 5 de abril, Texas State Securities Board envió una carta de cese y desista de emergencia a Mark J. Moncher, a la Millionaire Mentor University, y varios otros jugadores conectados para dejar de vender valores sin licencia y defraudar a inversionistas en una operación de criptomonedas compleja supuestamente fraudulenta y esquema de inversión en marihuana medicinal.

Dos de los otros demandados nombrados en la carta, Estrada Trucking y Capital Cash, así como Moncher, están acusados de ofrecer pagarés que se consideran valores sin licencia para una operación de cultivo de marihuana sin nombre y con licencia de California. Moncher y la Millionaire Mentor University, o Freedom Financial Club, también han sido acusados de sugerir deliberadamente que los residentes de Texas defraudan a las compañías de tarjetas de crédito.

Las inversiones en el programa de comercio de criptomonedas asociadas con Moncher aparentemente ofrecieron un 8 por ciento de rendimiento semanal de las inversiones, con un mínimo de inversión de $2 000 y una tarifa de suscripción de $150 que ambos debían pagarse con tarjeta de crédito o débito.

El programa de criptocomercio proporcionaría a los inversores una factura que indica que compraron un "reloj Seiko dorado que nunca obtendrán", como "protección en caso de que alguien huya". En el caso de una mala inversión, se sugirieron a los inversores informar a su compañía de tarjetas de crédito o débito que el reloj nunca llegó y recibir su reembolso.

Las notas de orden de cese y desistimiento que los participantes involucraron al programa de criptografía intencionalmente intentaron ocultar el aspecto de la criptomoneda de la inversión, y los citaron diciendo: "Realmente no queremos retratar esto como una criptoinversión porque entonces usted está abrirte a una lata de gusanos."

Los demandados tampoco revelaron que Moncher es un delincuente condenado que cumplió 57 meses por conspiración para cometer fraude postal y electrónico, así como no revelar los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas, como la volatilidad del mercado y el potencial de piratería informática.

Desde comienzos de este año, Texas ha tenido una serie de cartas de cese y desista a negocios criptorrelacionados con el supuesto esquema Ponzi, Bitconnect ordenado a dejar de vender "valores sin licencia" en Texas a principios de enero y pidió a un banco de criptomonedas supuestamente de "estafa" para que dejara el estado. Más recientemente, a mediados de febrero, los reguladores de Texas enviaron una carta de cese y desista a Leadinvest.com, citando la venta de valores sin licencia y en general "[amenazando] daño inmediato e irreparable".

El sitio web de Moncher, Millionaire Mentor University, todavía está activo antes del cierre de esta edición.

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