La Oficina de Impuestos de Australia (ATO) dice que no puede confiar en que los criptoinversores hagan un seguimiento de sus transacciones y ganancias en criptomonedas, a pesar de que la mayoría de los inversores hacen todo lo posible.

En su intervención en la 14ª Conferencia Internacional de la ATAX sobre Administración Tributaria, celebrada el 23 de noviembre, el comisario de la ATO, Chris Jordan, subrayó que muchos de los nuevos criptoinversores pueden no entender del todo sus obligaciones fiscales:

"En un sector que está creciendo rápidamente con nuevos inversores, no podemos confiar en que los contribuyentes sepan que necesitan mantener registros de sus ingresos de inversión y ganancias de capital y revelarlos en sus declaraciones de impuestos".

"Nuestra principal preocupación es que muchos contribuyentes creen que sus ganancias en criptomonedas están libres de impuestos o que sólo son imponibles cuando las participaciones se cobran en dólares australianos", añadió.

Jordan explicó que la ATO ha estado trabajando en formas de "empujar" a la gente en la dirección correcta, como rellenar previamente los datos en las declaraciones de impuestos para instar a los usuarios de criptomonedas a declarar sus inversiones.

El comisionado también dijo que la ATO ha aumentado sus capacidades de cotejo de datos comerciales en 2021 al obtener información de las plataformas de demanda de criptomonedas (DSP), los registros de acciones y los corredores.

"Hemos ampliado nuestros protocolos de cotejo de datos para obtener más datos de terceros para ayudar a las inversiones emergentes como la criptomoneda".

Añadió que "estamos trabajando duro para mejorar la forma en que recopilamos, gestionamos, compartimos y utilizamos los datos, pero sólo estamos arañando la superficie".

Sin embargo, Jordan señaló que "la mayoría de la gente hace lo correcto", ya que el cumplimiento de la declaración de impuestos, o el "rendimiento fiscal" de los individuos y las pequeñas empresas en Australia es alto, con "poca o ninguna intervención" de la ATO, con un 94% y un 87% respectivamente.

Chainalysis en Australia y Nueva Zelanda

Una empresa a la que la ATO podría recurrir en el futuro es Chainalysis, socio del Commonwealth Bank of Australia.

El 24 de noviembre, el director de Chainalysis en Australia y Nueva Zelanda, Todd Lenfield, declaró a la revista Australian Financial Review que su empresa espera aportar conocimientos clave a AUSTRAC y a la ATO.

​​​​​​​"Queremos mantener conversaciones con AUSTRAC sobre lo que quieren regular y explicar a la Agencia Tributaria las lecciones que se pueden aprender de lo que hace el IRS. Podemos tomar la experiencia que tenemos en el espacio, y proporcionar un sabor local", dijo.

La empresa presta actualmente servicios de análisis de blockchain para la Oficina Federal de Investigación y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, y también investigó el negocio de criptomonedas Suex OTC, con sede en Rusia, que fue objeto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en septiembre por facilitar transacciones para el pago de ransomware.

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