Bielorrusia: Algunos cripto intercambios deberán entregar los datos de los clientes, según un informe

Un decreto relacionado con cripto en Bielorrusia será actualizado para requerir que ciertos intercambios de cripto proporcionen los datos de los clientes a las autoridades, el medio de noticias local Forklog informa hoy, 1 de mayo.

El Decreto de Bielorrusia sobre el Desarrollo de la Economía Digital está siendo revisado para incluir un requisito para los intercambios de cripto basados en el Parque de Alta Tecnología (HTP) del país para proporcionar datos de identificación de sus clientes.

Según fuentes de RIA Novosti, citadas por Forklog, para abrir un intercambio en el HTP, una empresa debe proporcionar información sobre su estructura de gestión, los nombres de sus clientes y los registros de comunicaciones. Los datos se almacenarán durante al menos cinco años y, en algunos casos, se aplicarán los requisitos KYC a los nuevos clientes, informa la publicación.

Según la fuente de RIA Novosti:

"Los beneficiarios deben cumplir con los requisitos de reputación: no tener antecedentes penales, no tener un procedimiento de quiebra contra una persona o evidencia de quiebra. Al menos 5 millones de dólares en fondos disponibles deben ser mostrados en sus cuentas con la fuente del dinero confirmado".

Forklog señala que cripto intercambios también deben emplear un gestor de riesgos, un especialista en cumplimiento normativo y un director técnico, así como adoptar las normas financieras actuales.

Forklog informó que no está claro cuándo se implementarán estas revisiones.

HTP, el parque tecnológico tipo "Silicon Valley" de Bielorrusia, ofrece exenciones fiscales a las empresas participantes hasta el 1 de enero de 2023, según la firma el 23 de marzo del Decreto de Economía Digital. Después de la firma del decreto, el número de residentes de HTP saltó a 88 - un aumento del 25 por ciento. Sin embargo, un problema actual con el funcionamiento de un cambio de criptomonedas en Bielorrusia es que los bancos bielorrusos todavía no tienen la infraestructura para participar en transacciones con cripto, como CT informó el mes pasado.

A finales de marzo, Belarús también introdujo oficialmente las normas de contabilidad en criptomonedas . Este anuncio coincide con la firma por parte del presidente bielorruso Alexander Lukashenko del Decreto sobre el Desarrollo de la Economía Digital del pasado mes de diciembre, que apoya el desarrollo de la cadena de bloques y las criptomonedas.

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