Noticias
BitGo se convertirá en el primer proveedor de criptomonederos en apoyar la regla de viajes del GAFI extendiendo los puntos finales de la API.
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Noticias de KYC
Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.
- Opinión
- Noticias
El Banco Central busca establecer un servicio basado en tecnología blockchain que permita al gobierno y al sector bancario compartir y actualizar de forma segura los datos de los clientes en todo el país.
337 - Noticias
LocalBitcoins registró un aumento del 10% en sus ingresos anuales para 2019 a pesar de que los requisitos de KYC de la plataforma afectaron el volumen de comercio dentro de la plataforma.
1356 - Noticias
LocalBitcoins afirma que las transacciones relacionadas con la darknet en el plataforma cayeron un 70% después de adoptar las regulaciones de AML y KYC en septiembre de 2019.
972 - Noticias
Para preservar la independencia de las criptos, el sitio web Kycnot.me ha compilado una lista de exchanges de criptomonedas que no requieren verificación de identidad.
4710 - Análisis
Los expertos en criptomonedas creen que las monedas digitales emitidas por los bancos centrales basadas en las asociaciones entre el sector público y el privado podrían ver la luz mucho antes, ya que muchas de las soluciones que se están desarrollando utilizan este enfoque.
1003 - Opinión
Usar la regulación en beneficio propio es el principal factor de un negocio innovador en la industria fintech. La mejor manera de lograrlo es vigilar de cerca el cambiante panorama regulador.
2793 - Noticias
Binance Korea utilizará una solución contra el lavado de dinero desarrollada por Coinfirm, ya que el país requiere un alto nivel de cumplimiento normativo para las criptomonedas.
1145 - Noticias
El proyecto para crear el dólar digital estadounidense tiene como objetivo combinar las contribuciones públicas y privadas y, ambiciosamente, no hacer molestar a la Fed.
1620 - Noticias
El jefe de la agencia que hace cumplir la Ley de Secreto Bancario y los requisitos de KYC en los EE.UU. dice que la agencia tiene como objetivo ayudar al criptoespacio innovar de manera responsable.
855 - Noticias
Corea del Sur y Singapur aparentemente son los países que mejor cumplen las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
1655 - Noticias
El Hunter de Oobit no cumple las promesas de "skyscanner" y parece que solo incluye una colección de enlaces de afiliados.
961 - Noticias
En respeto de los principios de anonimato de Bitcoin, el exchange P2P ha decidido eliminar los requisitos de KYC a sus usuarios.
2122 - Noticias
El exchange P2P Paxful se ha asociado con la empresa de análisis blockchain Chainalysis, agregando seguridad a las operaciones del exchange.
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