Análisis
Analistas de varios países que conforman el grupo Sumsub revelaron las 15 principales tendencias para 2023 en materia de verificación de identidad
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Noticias de KYC
Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.
- Noticias
La empresa de seguridad de blockchain ha descubierto una nueva táctica utilizada por los estafadores de criptomonedas mientras la industria sigue mejorando sus capacidades de detección de fraudes.
415 - Noticias
Compartiendo su opinión sobre las regulaciones de las criptomonedas, Buterin habló en contra de las regulaciones que tienen un impacto en el funcionamiento interno de un ecosistema de criptomonedas.
664 - Noticias
Equifax se ha asociado con la empresa de blockchain centrada en la privacidad Oasis Labs para ofrecer identificación descentralizada para las empresas Web3.
202 - Noticias
La nueva normativa de la Union Europea que regirá el sector de los criptoactivos desde el año 2024 prevé la aplicación obligatoria de normativas KYC para los exchanges y prestadores de servicios en el viejo continente.
657 - Noticias
El ex CEO de Kraken, Jesse Powell, advirtió anteriormente a los inversores en criptomonedas sobre los riesgos de mantener sus activos en un exchange centralizado.
311 - Noticias
El uso de stablecoins en Rusia ha aumentado desde el inicio de la guerra, debido en parte a que los ciudadanos rusos buscan proteger sus activos.
229 - Entrevista
El conocimiento cero del cliente (KYC) les permitiría a las empresas cumplir con las estrictas normas de AML/CTF al tiempo que se garantiza la privacidad del cliente.
253 - Noticias
La Oficina de Investigación de la Ciberdelincuencia de Tailandia analizará ahora si emprende acciones legales contra Zipmex tras las acusaciones de la SEC.
124 - NoticiasGeorgia quiere adoptar las normas europeas de criptomonedas para la lucha contra el lavado de dinero
Uno de los países más respetuosos con las criptomonedas del mundo quiere sincronizar su normativa sobre criptomonedas con las reglas asociadas en la Unión Europea.
245 - Noticias
Aunque la mayoría de los exchanges de criptomonedas ha comenzado a implementar normas KYC, los inversores todavía tienen la opción de optar por los exchanges que promueven un mayor anonimato al no imponer dichas normas
1304 - Noticias
La Dirección de Control de la India, que investiga los delitos financieros, ha congelado las cuentas bancarias de WazirX mientras examina las transferencias de las empresas de préstamos instantáneos a billeteras internacionales.
155 - Noticias
Gregory Dwyer se convierte en el último miembro de la directiva del exchange en declararse culpable.
233 - Noticias
El nuevo token Binance Account Bound de Binance está dirigido a muchos casos de uso en la sociedad descentralizada, pero inicialmente solo servirá como credenciales de usuario KYC de Binance.
1205 - NoticiasUn informe insta a los bancos centrales a colaborar en la interoperabilidad de las monedas digitales
El Banco de Pagos Internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial afirman que las CBDC deben programarse para evitar problemas de interoperabilidad.
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