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Al parecer la verificación 'Conozca a su cliente' (KYC) de Binance no es suficiente y está generando más problemas legales para el exchange.
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Noticias de KYC
Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.
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Parece que al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no le gustan los habituales cambios de jurisdicción, sobre todo los de Binance.
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Los nuevos cargos de fraude electrónico contra los trolls de San Petersburgo alegan que robaron las identificaciones estadounidenses para abrir cuentas de criptomonedas.
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Según Ari Paul, ejecutivo de BlockTower Capital, un cambio en el ecosistema cripto podría resultar en una lista blanca de monedas y direcciones.
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El banco central de Tailandia evalúa las posibilidades de unir lo centralizado y lo descentralizado.
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LocalBitcoins se ha asociado con la firma de inteligencia de blockchain Elliptic para obtener acceso a nuevas herramientas de monitoreo de blockchain que pueden ayudar a prevenir el uso ilícito de sus servicios.
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El exchange japonés Liquid no está cerrado a la idea de volver a incluir a Zcash, un activo que la empresa retiró recientemente de la lista por precaución reglamentaria.
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Liquid Exchange planea eliminar de la lista a Zcash, una importante moneda de privacidad, en un esfuerzo por estar bien con los reguladores de Singapur.
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El CEO Michael Ou dice que las herramientas de revisión de monederos de Elliptic con Sygna Bridge de CoolBitX podrían ayudar a las empresas a cumplir con la regla de viaje del GAFI.
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Anatoly Kvitnitsky dijo que mejorar el cumplimiento de AML y KYC puede marcar una gran diferencia para las empresas de criptomonedas.
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