Noticias
A pesar de la inminente posibilidad de cumplir una pena de cárcel, el hecho de que Hayes reconociera las acusaciones le valió una condena de seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional.
258
Noticias de KYC
Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.
- Opinión
Según especialista los ciberataques en América Latina aumentaron durante el año pasado, en gran medida por el auge de la digitalización en los servicios financieros.
279 - Noticias
La agencia reguladora pidió a las empresas de criptomonedas que adoptaran métodos para garantizar una mayor evaluación del riesgo de las transacciones potencialmente problemáticas.
100 - Análisis de Mercado¿Está Bitcoin "barato" por debajo de los USD 40,000? Las métricas de los derivados de BTC son mixtas
Los mercados de opciones de Bitcoin están valorando una mayor caída, mientras que los traders de márgenes van cada vez más en largo.
1092 - Noticias
La encuesta se centró en el análisis de las actitudes hacia la seguridad de los activos en la industria de las criptomonedas, y fue hecha a más de 2,000 personas de 87 países alrededor del mundo.
266 - Noticias
Bitstamp requiere ahora que los usuarios proporcionen información como la nacionalidad, el lugar de nacimiento y la residencia fiscal, además de documentos que demuestren el origen de las criptomonedas y los ingresos anuales.
444 - Noticias
La plataforma pretende aprovechar la información financiera personal de los usuarios, como la puntuación de crédito y el AML/KYC, para ayudar a reducir la garantía necesaria para pedir un préstamo en DeFi.
237 - Noticias
Lanzada a finales de 2021, la red Cronos ha acumulado más de 450,000 usuarios de DeFi y NFT, lo que requiere herramientas de cumplimiento adecuadas.
357 - Noticias
La legislación propuesta obligaría a los exchanges a verificar los datos personales detrás de cualquier transacción.
934 - Análisis
Muchos desarrolladores de monedas de privacidad están convencidos de que ya existen todos los mecanismos necesarios para regular las AEC
1924 - Noticias
Aseguran que existen 14,000 millones de dolarés de Bitcoin “DeFI” en Ethereum.
3514 - Noticias
Revolut reduce las comisiones y el proceso de creación de cuenta para los refugiados ucranianos
284 - Noticias
Desde que Yuga Labs se asoció con Animoca, se han revelado otros planes para un juego de blockchain que se espera lanzar en el segundo trimestre de 2022.
243 - Análisis
La verificación de la edad y la educación en torno a las implicaciones de la tecnología blockchain deberían aplicarse a los menores que se adentran en el espacio de las criptomonedas.
353 - Opinión
El ransomware seguirá siendo una gran amenaza de cara a 2022 y, para contrarrestarlo, el ecosistema de las criptomonedas debe aceptar una mayor regulación.
282