Explicado
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Noticias de KYC
Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.
- Análisis
A medida que la industria de las criptomonedas sigue desarrollándose a un ritmo rápido, también lo hacen los ataques de ransomware, pero los reguladores parecen ahora dispuestos a intervenir.
404 - Noticias
Los requisitos de KYC más estrictos de Bithumb están en consonancia con las regulaciones más estrictas de Corea del Sur contra el lavado de dinero en relación con los usuarios extranjeros de los exchanges de criptomonedas.
276 - Noticias
"Muchos operadores de BTM creen que el mero hecho de pedir un número de teléfono móvil es una medida de diligencia debida suficiente para eximirles de sus requisitos obligatorios de KYC", dijo un ejecutivo de Coinsource.
708 - Opinión
El auge de las finanzas descentralizadas mejora la inclusión financiera y debe permitirse que florezca en un entorno regulado y, por tanto, protegido.
444 - Noticias
El exchange de criptomonedas limitará los servicios para los usuarios existentes a menos que se adhieran a los nuevos requisitos de KYC y AML.
39684 - Noticias
FTX ahora utilizará los números de teléfono para confirmar la jurisdicción y los nombres de los usuarios, además de que probará nuevas herramientas de KYC.
363 - Noticias
Las conversaciones en el Senado sobre las controvertidas disposiciones relativas a las criptomonedas del proyecto de ley de infraestructuras de EE.UU. han terminado sin enmiendas, lo que significa que el proyecto original se votará el próximo martes.
3356 - Noticias
Los usuarios actuales de Binance no podrán retirar más de 0.06 BTC al día si aún no completaron la verificación KYC, a partir de agosto.
28178 - Noticias
El quinto exchange de derivados de criptomonedas más grande del mundo está aplicando normas de KYC para mejorar el cumplimiento de la seguridad.
444 - Noticias del mercado
Mike Novogratz sugiere que los proyectos DeFi añadan funciones KYC y AML ahora en lugar de esperar a que los reguladores tomen medidas contra todo el sector.
1823 - Opinión
La criptomoneda es una clase de activo prometedora para las personas y los inversores, pero la falta de una regulación adecuada frena su innovación.
4139 - Noticias
Arcx ha lanzado una nueva versión de su "Pasaporte DeFi", Sapphire, y prometen que la comprobación del crédito on-chain con seudónimo permitirá nuevos productos financieros descentralizados.
1382 - Noticias
Solo cinco empresas criptomonedas han recibido el registro AML de la FCA después de que la autoridad se convirtiera en el supervisor oficial de lavado de dinero para las empresas cripto el año pasado.
1202 - Noticias
A pesar de los estrictos requisitos de KYC, el banco central holandés aún no sabe cuántos inversores cripto hay en los Países Bajos.
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