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El quinto exchange de derivados de criptomonedas más grande del mundo está aplicando normas de KYC para mejorar el cumplimiento de la seguridad.
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Noticias de KYC
Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.
- Noticias del mercado
Mike Novogratz sugiere que los proyectos DeFi añadan funciones KYC y AML ahora en lugar de esperar a que los reguladores tomen medidas contra todo el sector.
1792 - Opinión
La criptomoneda es una clase de activo prometedora para las personas y los inversores, pero la falta de una regulación adecuada frena su innovación.
3912 - Noticias
Arcx ha lanzado una nueva versión de su "Pasaporte DeFi", Sapphire, y prometen que la comprobación del crédito on-chain con seudónimo permitirá nuevos productos financieros descentralizados.
1347 - Noticias
Solo cinco empresas criptomonedas han recibido el registro AML de la FCA después de que la autoridad se convirtiera en el supervisor oficial de lavado de dinero para las empresas cripto el año pasado.
1179 - Noticias
A pesar de los estrictos requisitos de KYC, el banco central holandés aún no sabe cuántos inversores cripto hay en los Países Bajos.
724 - Noticias de Última Hora
Diseñado para los inversores institucionales, el pool de préstamos contará con restricciones KYC y AML.
1486 - Noticias
Crypto.com ha elegido la herramienta de cumplimiento especializada de CipherTrace para ayudarle a cumplir los complejos requisitos de la "regla de viaje" del GAFI, que ha dado forma al sector.
782 - Noticias
La normativa impone nuevas obligaciones para exchanges y empresas que ofrecen servicios vinculados con las criptomonedas en Venezuela.
7675 - Noticias
El Departamento de Desarrollo Económico de Dubái quiere acelerar la adopción total de la normativa KYC de los EAU que funciona con la tecnología blockchain.
903 - NoticiasLa FSA de Japón solicita a las empresas de criptomonedas que introduzcan la norma de viajes del GAFI
Japón es miembro del GAFI desde 1990.
391 - Noticias
Los miembros de la industria blockchain afirman que las startups de menor escala han tenido dificultades para forjar asociaciones con bancos locales en Corea del Sur y, por lo tanto, no pueden registrarse según los nuevos requisitos de los reguladores.
4109 - Noticias
Los reguladores financieros de Corea del Sur están elaborando un régimen de sanciones para las infracciones por lavado de dinero y KYC por parte de los exchanges de criptomonedas.
713 - Noticias
El operador de Bithumb impuso restricciones a las cuentas de trading registradas en jurisdicciones consideradas demasiado permisivas respecto al lavado de dinero.
693 - Noticias
BitGo, el custodio de criptomonedas respaldado por Goldman Sachs, ha adquirido una licencia de New York Trust para operar como custodio independiente en el estado.
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