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El Departamento de Desarrollo Económico de Dubái quiere acelerar la adopción total de la normativa KYC de los EAU que funciona con la tecnología blockchain.
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Noticias de KYC
Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.
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Japón es miembro del GAFI desde 1990.
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Los miembros de la industria blockchain afirman que las startups de menor escala han tenido dificultades para forjar asociaciones con bancos locales en Corea del Sur y, por lo tanto, no pueden registrarse según los nuevos requisitos de los reguladores.
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El operador de Bithumb impuso restricciones a las cuentas de trading registradas en jurisdicciones consideradas demasiado permisivas respecto al lavado de dinero.
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BitGo, el custodio de criptomonedas respaldado por Goldman Sachs, ha adquirido una licencia de New York Trust para operar como custodio independiente en el estado.
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El Grupo de Trabajo de Acción Financiera busca adaptar sus estándares de orientación para las monedas estables y las transacciones de criptomonedas peer-to-peer.
657 - Opinión
El panorama monetario mundial ocasionará que todo el mundo almacene dinero electrónico, criptomonedas y monedas digitales de banco central en un solo banco.
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Los traders de Bitstamp radicados en los Países Bajos ahora tienen que superar aún más obstáculos reglamentarios antes de poder retirar sus fondos.
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Fetch cree que el cumplimiento de la reglamentación es necesario para que el sector tenga un uso real en el mundo.
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Para cumplir con la normativa holandesa, los usuarios de Bitstamp con sede en los Países Bajos ya no pueden hacer retiros sin antes presentar una prueba fotográfica de que son dueños del monedero destinatario.
292 - Use Case
A medida que los criptomercados maduran y el dinero institucional fluye hacia el espacio, la tecnología para detectar el fraude y el lavado de dinero que involucran activos digitales es más importante que nunca.
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La polémica plataforma de comercio de derivados de criptomonedas BitMEX dice que toda su base de usuarios ha completado el proceso obligatorio de "Conozca a su cliente".
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Las nuevas rampas DEX ofrecerán a los usuarios acceso a nuevos activos, así como una mayor liquidez y seguridad.
1464 - Opinión de Expertos
De hecho, dicha regulación por aplicación corre el riesgo de sofocar una innovación importante y valiosa en el universo cripto.
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