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Fetch cree que el cumplimiento de la reglamentación es necesario para que el sector tenga un uso real en el mundo.
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Noticias de KYC
Conozca a su cliente o KYC es un proceso de identificación y verificación de las identidades de los clientes por parte de las empresas. El término se usa comúnmente para referirse a las regulaciones gubernamentales contra el lavado de dinero en actividades bancarias, financieras y del mercado de valores. KYC principalmente incorpora cuatro elementos clave: política de aceptación, procedimientos de identificación, monitoreo de transacciones y gestión de riesgos. La creciente preocupación por el uso de la criptomoneda para el lavado de dinero llevó a las autoridades a aplicar KYC en el mercado y los servicios de criptomonedas. La mayoría de estas plataformas tendrán que adoptar KYC para criptomonedas y requerir que los clientes pasen por el procedimiento de verificación para operar dentro de su plataforma. KYC tiene sus ventajas, ya que puede ayudar a combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, las complicaciones dentro del criptomercado pueden lentificar su desarrollo.
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Para cumplir con la normativa holandesa, los usuarios de Bitstamp con sede en los Países Bajos ya no pueden hacer retiros sin antes presentar una prueba fotográfica de que son dueños del monedero destinatario.
228 - Use Case
A medida que los criptomercados maduran y el dinero institucional fluye hacia el espacio, la tecnología para detectar el fraude y el lavado de dinero que involucran activos digitales es más importante que nunca.
441 - Noticias
La polémica plataforma de comercio de derivados de criptomonedas BitMEX dice que toda su base de usuarios ha completado el proceso obligatorio de "Conozca a su cliente".
840 - Noticias
Las nuevas rampas DEX ofrecerán a los usuarios acceso a nuevos activos, así como una mayor liquidez y seguridad.
1399 - Opinión de Expertos
De hecho, dicha regulación por aplicación corre el riesgo de sofocar una innovación importante y valiosa en el universo cripto.
16881 - Noticias
Alrededor de $4 millones en criptomonedas robadas en el hackeo de Exmo fueron supuestamente retiradas a través de Poloniex, el exchange dijo que congeló varias cuentas.
1930 Determinar el futuro de quién puede y quién no puede custodiar criptomonedas y cuánto hay que saber sobre ellas sigue siendo un importante tema de discusión.
7253- Noticias
El gobierno francés está preparando nuevos marcos regulatorios para evitar el anonimato en las operaciones con criptomonedas.
355 - Noticias
Aparentemente, 2020 ha sido el año de las billeteras de privacidad, ya que más exchanges han adoptado las medidas de KYC.
509 - Noticias
La licencia obligatoria permitirá a Crypto.com emitir tarjetas de débito cripto en Australia.
1210 - Noticias
Mientras todos esperan a las nuevas regulaciones KYC y AML, muchos hablan de mantener las billeteras autohospedadas libres de los controles gubernamentales.
2445 - Noticias
La nueva tecnología ayudará a eliminar a los malos actores, dice BitMEX.
2529 - Análisis
Con los nuevos cambios en la Travel Rule para discusión y una gran cantidad de casos nuevos en los tribunales, es hora de ver cómo la ley AML de EE. UU. está cambiando para hacer frente a las criptomonedas.
10066 - Noticias
La contratación se produce después de que los fundadores de BitMEX fueran acusados de no evitar el lavado de dinero y operar ilegalmente una plataforma comercial no registrada en Estados Unidos.
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