La Policía Belga Detiene a Dos Operadores de Casa de Bitcoin sin Licencia

La policía belga La policía belga ha detenido a dos hermanos belgas que supuestamente están involucrados en una operación de intercambio de Bitcoin a gran escala sin licencia alguna. El equipo de los hermanos llamado Zhao Dong 1982 en LocalBitcoins había estado recaudando comisiones muy altas para las transacciones de venta de Bitcoin.

Según los informes, la policía se ha apoderado de un total de €400.000, incluidos casi €100.000 en efectivo descubiertos escondidos detrás de una rueda de repuesto en un garaje durante el arresto. Curiosamente, uno de los hermanos arrestados es un oficial de policía.

LocalBitcoins en Bélgica

La casa de cambio de LocalBitcoins ya es una plataforma bien conocida para conectar vendedores y compradores de Bitcoin, que es la moneda digital líder en el mundo. La casa de cambio, sin embargo, está siendo supervisado de cerca por muchas autoridades de aplicación de la ley, ya que está siendo utilizado por personas que están involucradas en actividades de lavado de dinero o para operar un intercambio ilegal.

Los hermanos han captado la atención de la policía debido a la gran cantidad de sus transacciones, así como las comisiones muy altas que cobran. Transaccionar con grandes cantidades de Bitcoin es generalmente desalentado o mal visto en el mercado, sobre todo cuando las ventas superan varios miles de euros.

La operación de los hermanos está prohibida en Bélgica, ya que transaccionar una gran cantidad de dinero sin una licencia oficial es ilegal. También existe una alta posibilidad de que los hermanos también estén involucrados en planes de lavado de dinero.

Otras operaciones contra mercados darknet

La detención de los hermanos, así como otras aprehensiones anteriores hechas por las autoridades policiales, podría ser una parte de los esfuerzos para detener las operaciones de mercados darknet en todo el mundo. Entre las otras medidas se encuentra el scierre de los mercados AlphaBay y Hansa en las últimas semanas.


Es muy intrigante ver si la represión de estos mercados, así como el comercio de criptomonedas como Bitcoin, se seguirán agresivamente en los próximos días, y cómo estos desarrollos podrían afectar el mercado de divisas digitales.