El exchange de criptomonedas Binance anunció requisitos obligatorios de Conoce a tu cliente (KYC, por sus siglas en inglés) para los titulares de cuentas de Exchange Link bajo el Programa Binance Link.
El 5 de abril, Binance informó que solo los usuarios verificados y cumplidores tendrán acceso a sus subcuentas. La regla también se aplica a las subcuentas creadas para fines de depósito y que no se utilizan para operar.
El exchange indicó que ha estado aplicando restricciones a las subcuentas no cumplidoras desde el 20 de marzo y dando un ultimátum a los titulares de subcuentas no verificadas.
El exchange señaló que para el 20 de mayo, las subcuentas que no hayan proporcionado la información KYC necesaria serán "totalmente restringidas" para acceder a los servicios del Programa Binance Link.
Las cuentas con información KYC incompleta tendrán restricciones en sus depósitos. Sin embargo, se les permitirá retirar sus fondos.
En cuanto a las operaciones, las cuentas restringidas no podrán realizar nuevas órdenes en el comercio spot y se cancelarán todas sus órdenes existentes.
En operaciones de futuros y margen, las cuentas restringidas no podrán realizar nuevas órdenes pero se les permitirá reducir sus posiciones existentes.
El exchange dijo que los titulares de cuentas de Exchange Link deberían ser quienes proporcionen cualquier información adicional en nombre de sus titulares de subcuentas. Esto incluye su fuente de fondos, origen de riqueza y prueba de dirección.
El exchange también añadió medidas para determinar si un usuario de subcuenta está involucrado en política. Si el usuario está políticamente expuesto, Binance les exige proporcionar detalles sobre su posición y empleador.
Quienes estén relacionados con Personas Expuestas Políticamente (PEP) también deben proporcionar detalles de su relación con la PEP.
el exchange también señaló que podría congelar los fondos en una subcuenta y restringir el acceso por razones legales y de cumplimiento. El exchange escribió:
“En tales casos, Binance a veces puede no poder proporcionar al titular de la cuenta de Exchange Link o a sus usuarios de subcuentas una explicación detallada por razones legales y de cumplimiento.”
el exchange también destacó que podría restringir el acceso a los titulares de cuentas de Exchange Link que sean no responsivos o no cooperativos. Esto podría llevar a que las cuentas sean degradadas y sus subcuentas sean eliminadas por completo.
Mientras tanto, el brazo de tokens no fungibles (NFT) de Binance anunció que cesará el soporte para las operaciones de Bitcoin Ordinals y los depósitos el 18 de abril.
El exchange dijo que esto forma parte de sus esfuerzos para simplificar sus ofertas en el mercado de NFT de Binance. Binance también dejará de ofrecer a partir del 10 de abril airdrops, beneficios y utilidades relacionadas con NFT de Bitcoin.
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