La Corte Suprema de EE.UU. ha rechazado escuchar una apelación del exchange de criptomonedas Binance y su fundador, Changpeng “CZ” Zhao, respecto a una demanda colectiva presentada por inversores que alegaban que el exchange vendió ilegalmente tokens no registrados que perdieron un valor significativo.
El 13 de enero, la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó una petición para revisar una sentencia de un tribunal inferior que determinó que las leyes de valores de EE.UU. se aplicaban al exchange de criptomonedas, a pesar de que no tiene una sede física en América.
En marzo, un tribunal inferior determinó que el caso podía continuar porque las compras de tokens se concretaron en EE.UU. y las transacciones se realizaron en servidores de EE.UU., a pesar de que Binance no es una empresa estadounidense.
Binance apeló esta decisión en diciembre, solicitando que el tribunal superior revisara la decisión del tribunal inferior y argumentando que “las innovaciones recientes en tecnología han permitido que los inversores participen en mercados financieros extranjeros con mayor facilidad y eficiencia” y que esta interconexión permite a los estadounidenses operar en exchanges extranjeros.
Corte Suprema de EE.UU. negó la petición de Binance. Fuente: Corte Suprema
Chase Williams presentó la demanda colectiva en abril de 2020 en nombre de los inversores, alegando que Binance vendió valores como un exchange de valores no registrado o un corredor de valores. Este caso podrá continuar tras la decisión de la Corte Suprema del 13 de enero.
Los problemas legales de Binance y Zhao en EE.UU. se han intensificado desde mediados de 2023, cuando la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) demandó a la empresa y al entonces CEO por vender valores no registrados y por servir ilegalmente a ciudadanos estadounidenses.
En noviembre de 2023, Binance alcanzó un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia de EE.UU. por violar las leyes de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Binance también fue demandado con una demanda colectiva en Canadá en abril por presuntamente violar las leyes de valores después de anunciar su salida del país en mayo de 2023.
El patrimonio de la quiebra de FTX también está demandando a Binance y a Zhao por 1.800 millones de dólares por un presunto acuerdo de acciones “fraudulento” de 2021.
Mientras tanto, CZ y Binance fueron demandados en una demanda separada por presuntamente lavar criptoactivos robados en agosto de 2024.
Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión en abril tras declararse culpable de permitir el lavado de dinero en el exchange y de no implementar los controles adecuados de Anti-Lavado de Dinero. Él fue liberado a finales de septiembre.
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