El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, trató de empeñar su participación multimillonaria en Binance.US como garantía para que se le permitiera viajar temporalmente a los Emiratos Árabes Unidos, según una presentación judicial recientemente desvelada.
La presentación judicial del 24 de enero desveló una carta de los abogados de Zhao dirigida al juez Richard Jones el 22 de diciembre, previamente sellada, en la que Zhao ofrecía su participación en Binance.US, que, según la carta, estaba valorada en USD 4,500 millones en una ronda de financiación celebrada hace dos años.
Zhao tenía la esperanza de viajar a los Emiratos Árabes Unidos durante un máximo de cuatro semanas a principios de enero para ver a un amigo o familiar sometido a cirugía y hospitalizado, pero la carta señalaba que los fiscales federales no dieron su consentimiento a la solicitud.
Los registros judiciales muestran que el juez Richard Jones denegó la solicitud en una vista a puerta cerrada celebrada el 29 de diciembre.
Zhao se declaró culpable de lavado de dinero el 21 de noviembre y actualmente se encuentra en libertad bajo fianza de USD 175 millones en Estados Unidos. Se enfrenta a una pena de hasta 18 meses de prisión y ha acordado no recurrir ninguna sentencia hasta esa duración.
Algunas partes de la carta hacen referencia al nombre de la persona que se va a operar y al tipo de cirugía, junto con otra información sensible y personal.
Jones previamente prohibió a Zhao viajar a los EAU como parte original de sus condiciones de fianza, diciendo que su "enorme riqueza y propiedades en el extranjero" significaba que era "probable que huiría si regresaba a los EAU."
Ordenó al ex jefe de Binance que permaneciera en Estados Unidos hasta la fecha de su sentencia, el 23 de febrero. Se desconoce el paradero de Zhao dentro del país, y ha permanecido mayormente inactivo en X; su última publicación fue el 6 de diciembre de 2023.
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— CZ BNB (@cz_binance) December 9, 2023
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Zhao dimitió como CEO de Binance en noviembre de 2022 como parte de un acuerdo de USD 4,300 millones con los reguladores estadounidenses en el que admitió haber dirigido un negocio de transferencia de dinero sin licencia y haber violado la Ley de Secreto Bancario.
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