Un tribunal federal de alto nivel en Abuja, Nigeria, ha pospuesto una vez más la audiencia de solicitud de fianza para el ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, quien permanece en custodia en el centro correccional de Kuje.
Originalmente programada para el 18 de abril, el tribunal reprogramó la audiencia para el 22 de abril, según informa la agencia de noticias local Nairametrics.
Durante la sesión del tribunal, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) informó al tribunal que el abogado de Gambaryan presentó un juramento adicional a su solicitud de fianza el 16 de abril.
El abogado principal, E. Iheanacho, destacó nuevos puntos planteados por la defensa, lo que requiere tiempo para una respuesta adecuada en la búsqueda de la justicia.
El juez que preside el caso, el juez Emeka Nwite, estuvo de acuerdo en posponer los procedimientos. Sin embargo, el abogado de Gambaryan, Mark Mordi, enfatizó que su cliente ha estado detenido en custodia del gobierno federal por más de 14 días.
Criticó a la fiscalía por no presentar una respuesta al juramento adicional presentado con su solicitud de fianza.
El juez del juicio mantuvo al ejecutivo de Binance en custodia después de que se declarara no culpable de cargos de lavado de dinero por parte de la EFCC. La agencia acusó a Binance, Gambaryan y Nadeem Anjarwalla de ocultar la fuente de $35,400 millones en ingresos en Nigeria, alegando que eran el producto de actividades ilícitas.
Tras la aceptación del tribunal de los cargos presentados por la EFCC contra los acusados, Mordi solicitó al tribunal proporcionar fianza a su cliente en condiciones indulgentes.
El tribunal permitió que la EFCC mantuviera a los ejecutivos de Binance durante 14 días y ordenó a Binance proporcionar acceso al gobierno a datos y detalles de los traders nigerianos que utilizan su plataforma.
Binance y sus ejecutivos están enfrentando dos demandas distintas: una del Servicio de Impuestos Internos Federal (FIRS) relacionada con evasión de impuestos y otra de la EFCC que los acusa de lavado de dinero y violaciones de divisas.
Sin embargo, Gambaryan está demandando también al gobierno por violar sus derechos humanos fundamentales. La petición de Gambaryan afirma que su detención en Nigeria y la confiscación de su pasaporte violan la constitución del país, que garantiza el derecho a la libertad personal de un individuo.
El 28 de febrero, funcionarios nigerianos arrestaron a los dos ejecutivos de alto rango de Binance — Anjarwalla, un británico-keniano de 37 años que supervisa operaciones en África; y Gambaryan, un estadounidense de 39 años — durante una visita a Nigeria.
El arresto se produjo después de que el gobierno federal prohibiera los canales de criptomonedas como parte de una campaña para frenar la especulación monetaria. Sin embargo, Anjarwalla escapó de la detención utilizando un pasaporte falso.
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