El exchange de criptomonedas Binance ha sido demandado con una nueva demanda colectiva en Canadá, donde los demandantes alegan que la empresa ha violado las leyes locales de valores.
La Corte Superior de Justicia de Ontario publicó una solicitud de certificación para una demanda colectiva contra Binance, alegando que vendió productos derivados de criptomonedas a inversores minoristas sin registro.
La demanda busca daños y la rescisión de operaciones de derivados ilegales. Los demandantes argumentaron que decenas de miles de usuarios canadienses del sitio web de Binance invirtieron en sus productos de derivados de criptomonedas.
La Comisión de Valores y Cambios de Filipinas (SEC) ordenó tanto a Google como a Apple que eliminen la aplicación de Binance de sus respectivas tiendas de aplicaciones para usuarios en Filipinas.
Emilio Aquino, presidente de la SEC, dijo que vender u ofrecer valores no registrados a locales y operar como un "corredor no registrado" viola las regulaciones de valores del país.
Dijo que al eliminar las aplicaciones de Binance de los mercados de aplicaciones digitales, estas empresas ayudarían a "prevenir la proliferación adicional de sus actividades ilegales en el país", y dijo que de lo contrario, esto podría tener efectos "perjudiciales" en la economía local.
Mientras tanto, el fundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, deberá cumplir 36 meses de prisión después de declararse culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero, dijeron fiscales de Estados Unidos en una presentación ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington.
“Dada la magnitud de la violación intencional de la ley de Zhao en Estados Unidos y sus consecuencias, se justifica una sentencia superior a la pauta de 36 meses”, escribieron los fiscales en la presentación al tribunal.
“Esa sentencia, junto con la multa acordada de 50 millones de dólares, es suficiente pero no mayor de lo necesario para equilibrar los factores relevantes de la sección 3553(a) del Título 18 del Código de Estados Unidos y lograr los objetivos de la sentencia”, agregó la presentación.
La UE promulga regulaciones cripto contra el lavado de dinero
El Parlamento Europeo aprobó nuevas regulaciones que establecen obligaciones formales de diligencia debida para las empresas de criptomonedas para combatir el lavado de dinero. Las nuevas leyes tienen como objetivo mejorar las "medidas de diligencia debida y controles de identidad" para los clientes, extendiéndose a entidades como gestores de activos criptográficos.
Estas entidades también deben informar cualquier actividad sospechosa a las autoridades. Esta nueva legislación afectará a los proveedores de servicios de activos criptográficos, como los exchanges de criptomonedas centralizados bajo la regulación de Mercados en Criptoactivos (MiCA) y varias otras entidades, incluidos los servicios de juegos de azar.
SEC revisa nuevas pautas para el trading de opciones de Bitcoin
La Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos (SEC) ha lanzado otra ronda de consultas sobre una propuesta de cambio de regla para el trading de opciones sobre productos de inversión cotizados en Bitcoin (BTC) (ETP).
El regulador de valores quiere entender mejor cómo listar opciones de Bitcoin podría afectar al mercado en general, especialmente en momentos de estrés. Parte de la revisión evaluará si los mecanismos actuales de vigilancia y ejecución de las bolsas son adecuados para manejar los aspectos únicos de las opciones de Bitcoin.
La Comisión solicitó comentarios sobre el cambio de regla e incluyó la retroalimentación recibida en su presentación. La mayoría de los comentarios destacaron cómo las opciones sobre ETP de Bitcoin aumentarían la liquidez y mejorarían la eficiencia del mercado.
Inversores chinos no podrán comprar ETFs de Bitcoin de Hong Kong
El próximo lanzamiento de ETFs al contado de Bitcoin y Ether (ETH) en Hong Kong no abrirá el mercado a inversores en China continental, según el analista de datos de Bloomberg, Jack Wang.
Después de la aprobación de Hong Kong de ETFs al contado de BTC y ETH, los tres gestores de activos chinos, incluidos China Asset Management, Harvest Global Investments y Bosera, establecieron los ETFs de criptomonedas al contado a través de sus subsidiarias en Hong Kong.
Aunque los emisores de ETF tienen estrechos vínculos con China continental, no podrán ofrecer exposición a Bitcoin o Ether a inversores en esa jurisdicción.
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