El exchange de criptomonedas Binance ha suspendido a un miembro de su equipo de Binance Wallet, y añadió que podría emprender más acciones legales tras iniciar una investigación interna por acusaciones de uso de información privilegiada.

El negocio de monederos de criptomonedas del exchange, Binance Wallet, inició una investigación el 23 de marzo después de que "recibió una queja alegando que uno de nuestros miembros del personal participó en operaciones de front-running utilizando información privilegiada para obtener ganancias indebidas", dijo en un post en X el 25 de marzo.

Afirmó que una investigación preliminar encontró que un empleado de Binance Wallet que se unió al equipo el mes pasado era sospechoso de utilizar información de un puesto anterior en un papel de desarrollo de negocios en BNB Chain para "adelantarse" a las operaciones de un token de proyecto. 

"El empleado era consciente de que el proyecto estaba planeando un Evento de Generación de Tokens (TGE) y anticipó que generaría un interés significativo en la comunidad", escribió Binance Wallet.

Afirmó que el empleado "utilizó múltiples direcciones de monedero vinculadas para comprar un gran volumen de tokens del proyecto" antes de que anunciara públicamente el lanzamiento del token y luego, después del anuncio, "vendió rápidamente parte de sus holdings para obtener ganancias significativas".

Binance Wallet acusó al miembro del personal de realizar operaciones por adelantado basándose en información no pública obtenida en un puesto anterior, infringiendo la política de la empresa. 

Añadió que el miembro del personal fue "suspendido de inmediato y en espera de nuevas medidas disciplinarias", y que la empresa cooperaría con las autoridades de la jurisdicción pertinente para emprender acciones legales.

La empresa no mencionó el nombre del empleado, pero señaló que las acusaciones que circulaban en X motivaron la investigación.

A principios de esta semana, varios usuarios de X señalaron a un ex gerente de operaciones de BNB Chain -Freddie Ng- cuyo LinkedIn muestra que se unió al equipo de desarrollo de negocios de Binance Wallet el mes pasado.

Como señaló el usuario de X "py", uno de los monederos que el DEX Screener muestra que ha obtenido 82.400 dólares del token en cuestión, U DEX Platform (UUU), es un monedero que recibió tokens UUU de otro monedero financiado inicialmente por la dirección "freddieng.bnb", que Ng había compartido en su cuenta de X.

Un monedero supuestamente vinculado a un empleado de Binance vendió holdings de un token apenas unos minutos después de que debutara el 23 de marzo y alcanzara un valor máximo de 31,5 millones de dólares. Fuente: DEX Screener

Binance no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Ng fue contactado para hacer comentarios.

Binance Wallet dijo que apreciaba los esfuerzos públicos, pero que solo recompensaría a aquellos que enviaran informes a un correo electrónico de denuncia "para proteger los intereses de los denunciantes".

Dijo que repartiría 100.000 dólares distribuidos equitativamente entre cuatro denunciantes anónimos que enviaron correos electrónicos al exchange.

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