Un posible colapso de Binance causaría repercusiones en los mercados cripto de una manera difícil de medir. El exchange alberga al 36% de todos los holders de criptomonedas a nivel mundial, con más de 200 millones de usuarios y USD 100,000 millones en activos bajo custodia en su plataforma.

En 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró estos factores al decidir las sanciones para Binance en lugar de presentar cargos penales, con el objetivo de reducir el daño a los consumidores. Finalmente, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo con Binance, imponiendo una multa de USD 4,300 millones para abordar las violaciones regulatorias. El acuerdo también resultó en la renuncia permanente del fundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, de su cargo como CEO.

Desde entonces, Binance ha estado invirtiendo fuertemente para mitigar su mayor amenaza: la falta de cumplimiento normativo. En una entrevista exclusiva con Cointelegraph durante la conferencia Token2049, el nuevo CEO del exchange, Richard Teng, dijo que Binance ahora ve el cumplimiento como una “ventaja competitiva” y ha invertido cerca de USD 200 millones en su programa de cumplimiento en los últimos dos años.

“Tenemos la capacidad financiera para invertir fuertemente en cumplimiento. Algunos otros no lo tienen, por lo que pretendemos convertirlo en una ventaja competitiva”, dijo Teng.

Aunque Binance ha navegado por sus problemas legales en Estados Unidos, todavía enfrenta un panorama regulatorio fragmentado a nivel mundial. El exchange ha enfrentado recientemente desafíos por parte de los reguladores en grandes mercados como Francia, India, Brasil y Nigeria. Según Teng:

“Binance hoy opera en un entorno muy diferente, por lo que debemos cambiar con él”.

Bajo su estrategia de usar el cumplimiento como una “ventaja competitiva”, Binance está incrementando su equipo legal. Al menos el 20% de las nuevas contrataciones en 2024 se centraron en el cumplimiento normativo. El objetivo de la compañía es aumentar esta plantilla a 700 personas para finales de año, frente a las 500 en agosto. Según su sitio web, actualmente emplea a más de 5,200 personas en más de cien ubicaciones.

Después de cumplir una sentencia de cuatro meses por cargos relacionados con violaciones de las leyes contra el lavado de dinero (AML), se espera que CZ sea liberado en cualquier momento en los próximos días. Como parte de su acuerdo con los fiscales de EE.UU., al parecer se le ha prohibido operar o gestionar Binance de por vida, pero planea estar “disponible para el equipo para consultas cuando sea necesario”.

Fuera de las operaciones de Binance, el próximo capítulo de CZ probablemente incluye una organización sin fines de lucro dedicada a la educación en países en desarrollo.

“En cuanto a sus [CZ] planes futuros, me temo que tendrán que preguntarle cuando tengas la oportunidad”, respondió Teng.

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