Binance.US recibió un "golpe casi mortal" tras una demanda interpuesta en junio por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, que le obligó a despedir a más de 200 empleados mientras los ingresos "implosionaban", según un ejecutivo de la empresa.
"Para los bancos, somos radiactivos", dijo el director de operaciones de Binance.US, Christopher Blodgett, en una declaración de diciembre compartida en una presentación judicial del 5 de marzo en el caso de la SEC contra la división estadounidense del exchange de criptomonedas Binance.
"¿Quién puede culparles? Porque en el momento en que se sepa que están trabajando con Binance.US, pueden esperar una citación desagradable de la SEC", dijo.
En junio del año pasado, la SEC acusó a Binance, Binance.US y a su fundador, Changpeng "CZ" Zhao, de vender valores no registrados, entre otras acusaciones.
Blodgett dijo que los clientes del exchange no han podido realizar transacciones en dólares estadounidenses después de que sus socios bancarios retiraran su apoyo, y Blodgett dijo que no ha podido encontrar nuevos, "ahogando efectivamente el negocio".
Después de la acción de la SEC, Binance.US vio inmediatamente cómo "alrededor de USD 1,000 millones de activos huían de la plataforma" y más tarde tuvo que "despedir a más de 200 personas" -más de dos tercios de la empresa- después de que sus ingresos "implosionaran en un 75 por ciento o más", dijo Blodgett.
La confianza institucional también se vio mermada. El exchange tenía menos de cinco creadores de mercado en comparación con los más de 20 que tenía antes de la demanda, dijo Blodgett.
“Al más alto nivel, ha sido un golpe casi mortal.”
La SEC acusó a Binance, Binance.US y Zhao de vender valores no registrados, participar en operaciones de lavado para inflar sus volúmenes y afirmó que los fondos de los usuarios del exchange se mezclaron en una cuenta en Merit Peak, vinculada a Zhao.
Al día siguiente de la demanda, la SEC presentó una orden de restricción temporal (TRO) para congelar los activos de Binance.US por temor a que transfiriera fondos de clientes a paraísos fiscales, que un juez desestimó.
Binance, Binance.US y Zhao admitieron haber infringido las leyes de lavado de dinero y financiación del terrorismo y llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia, el Tesoro y la Commodity Futures Trading Commission por USD 4,300 millones en noviembre.
La SEC, sin embargo, mantiene sus cargos y sigue buscando pruebas en su caso contra el exchange.
Zhao se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero y la vista para dictar sentencia se celebrará el 3 de abril. Se enfrenta a una pena de hasta 18 meses de prisión.
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