El exchange de criptomonedas BingX está permitiendo a usuarios sancionados de Irán evadir restricciones.
El exchange muestra abiertamente una versión iraní de su sitio web, y sus funcionarios han realizado declaraciones en persa en el grupo oficial de Telegram del exchange.
Según una traducción de una de las declaraciones, "El exchange Bing X no tiene problema con los usuarios iraníes, e incluso es posible autenticarse con una identificación nacional".
El exchange también permite operaciones de riales iraníes por Tether en su interfaz, lo cual está prohibido según las reglas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Irán ha estado bajo una variedad de sanciones desde 1979. EE.UU. y las Naciones Unidas han acusado al exchange de una amplia variedad de violaciones del derecho internacional, incluyendo la confiscación de propiedades pertenecientes a empresas estadounidenses, el financiamiento del terrorismo y el enriquecimiento de uranio para fabricar armas nucleares. Irán ha negado estas afirmaciones.
Las sanciones generalmente impiden que los residentes iraníes utilicen exchanges de criptomonedas centralizados, y estos exchanges corren el riesgo de ser bloqueados de los mercados estadounidenses y globales si hacen negocios con iraníes.
Según la OFAC, las Instituciones Financieras Extranjeras (FFIs) corren el riesgo de enfrentar "sanciones de cuentas corresponsales y pagaderas" si realizan o facilitan transacciones que involucren la compra o venta de riales iraníes.
Sin embargo, parece que en el exchange BingX, el rial iraní (una moneda sancionada por la OFAC) se puede convertir directamente por otros criptoactivos.
Según datos de CoinMarketCap, BingX facilita un volumen de operaciones de más de USD 974 millones al día. Esto lo convierte en uno de los 20 principales exchanges de criptomonedas del mundo.
Según datos de su sitio web oficial, el exchange es una empresa de servicios financieros registrada en la República de Lituania, lo que le otorga una licencia para hacer negocios en la Unión Europea. También está licenciado en Australia como exchange de monedas digitales y opera desde Singapur.
Al igual que todas las instituciones financieras globales, las entidades en Australia y Lituania deben cumplir con las sanciones de la OFAC de EE. UU. y cualquier sanción impuesta a Irán por sus países de origen o la Unión Europea.
Sin embargo, a pesar de tales requisitos, el exchange solicita públicamente a usuarios con sede en Irán en sus redes sociales y sitio web oficial. Antes de noviembre de 2021, el exchange era conocido como Bingbon.
BingX fue fundado por Josh Lu en 2018 y afirma atender a más de 10 millones de usuarios. La nacionalidad de su fundador actualmente es desconocida.
Según otro representante de BingX, "Irán está en la lista de países con restricciones". Sin embargo, "esto no significa una prohibición de proporcionar servicios". Además, el exchange también está publicitando sus servicios de rial iraní y afirma: "¿Sabías que puedes comprar y vender Tether con riales en Bing X?"
BingX no es el único exchange de criptomonedas con licencia que ha sido sorprendido evadiendo sanciones para usuarios iraníes.
En julio de 2022, Reuters informó que el exchange de criptomonedas más grande del mundo, Binance, estaba sirviendo a ciudadanos iraníes. En ese momento, Binance negó la afirmación, declarando que se adhiere "estrictamente" a los requisitos de sanciones.
En noviembre de 2023, el exchange aceptó un acuerdo de culpabilidad de USD 4.5 mil millones con el Departamento de Justicia de EE.UU. y el Departamento del Tesoro de EE.UU., admitiendo que no mantuvo una política efectiva contra el lavado de dinero. Su ex CEO, Changpeng Zhao, también se declaró culpable de violaciones de la Ley de Secreto Bancario.
En mayo de 2023, el exchange de criptomonedas Poloniex también pagó un acuerdo de USD7.6 millones a la OFAC por no realizar la verificación retroactiva de usuarios de Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria que se habían registrado antes de que el exchange implementara controles de Conozca a su Cliente.
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