Actividad de Bitfinex, relación de precio Tether-BTC bajo escrutinio del departamento de justicia de EE. UU.

El Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos centró su investigación respecto a la manipulación del criptomercado sobre si Tether (USDT) se usó para inflar artificialmente los precios de Bitcoin (BTC) durante el trascendental repunte del año pasado o no, informa Bloomberg el 20 de noviembre.

Bloomberg cita a tres fuentes anónimas "familiarizadas con el asunto" que alegan que el Departamento de Justicia se había "sincronizado" con la tríada de Bitcoin, Tether y su criptobolsa afiliada Bitfinex —estas dos últimas comparten un CEO, Jan Ludovicus van der Velde—.

Las fuentes alegaron que el DoJ está investigando cómo Tether emite sus nuevos tokens y por qué la mayoría de ellos ingresan al mercado a través de Bitfinex, en el contexto de una investigación más amplia sobre si los "trucos de mercado" inflaron parcialmente los precios de criptomonedas en los últimos años.

Como se informó anteriormente, el DoJ y la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC) iniciaron conjuntamente una investigación criminal en mayo sobre la manipulación de precios de Bitcoin y Ethereum (ETH) por parte de comerciantes de criptomonedas.

Bloomberg declara hoy que ha sido "incapaz de determinar" si la investigación del DoJ se centra exclusivamente en la actividad en Bitfinex, o si los ejecutivos de la bolsa han sido sometidos a escrutinio. Tanto el DoJ cuanto la CFTC se negaron a comentar, y ninguno de los dos ha acusado formalmente a ninguna de las partes o entidades de infracción.

Al parecer, ni el abogado general de Bitfinex, ni los representantes legales de la criptobolsa y Tether, han respondido a las solicitudes de comentarios de Bloomberg antes del cierre de esta edición.

La investigación supuestamente intensificada del DoJ sobre la actividad en Bitfinex se suma a investigaciones anteriores sobre posibles faltas de conducta; Tanto Bitfinex cuanto Tether recibieron citaciones de los reguladores de EE. UU. por razones no reveladas en diciembre del 2017, lo que Bloomberg relaciona con las dudas insistentes sobre las afirmaciones de Tether de que USDT está respaldado uno a uno por el dólar de EE. UU.

Los críticos explícitos de Tether han ido tan lejos como para acusar a la firma de encubrir un supuesto déficit de reserva de dinero fiduciario en complicidad con Bitfinex; la sospecha fue aún más avalada por la controvertida decisión de Tether de disolver su relación con un auditor externo en enero. Desde entonces, Tether lanzó una auditoría no oficial en junio para demostrar que sus fichas están respaldadas por la cantidad correcta de tenencias fiduciarias.

Otras controversias se avivaron en junio, cuando un artículo académico, que tiene como coautor al profesor John M. Griffin de la Universidad de Texas, argumentó que "las compras con Tether se registran después de las desaceleraciones del mercado y dan lugar a aumentos considerables en los precios de Bitcoin". Dos de las fuentes de Bloomberg han declarado hoy que Griffin informó a la CTFC sobre sus hallazgos a principios de este año, aunque el académico se ha negado a comentar en respuesta a las preguntas de Bloomberg.

Este otoño, Bitfinex ha estado plagado de rumores de insolvencia y supuestas dificultades bancarias, que oficialmente ha negado. A fines de octubre, Tether redimió y destruyó 500 millones de USDT de su billetera del tesoro; la acción provocó aún más controversia debido a la reciente pérdida de su paridad —aunque breve— con los dólares estadounidenses. Dicha redención a gran escala hizo que algunos acusaran a la firma de manipular el mercado, comprando a bajo costo y liquidando después del rebote del mercado.