Bitfinex supuestamente cubre una pérdida de USD 850 millones con fondos de Tether

La oficina del Fiscal General de Nueva York ha alegado que el cripto exchange Bitfinex perdió USD 850 millones y posteriormente utilizó fondos del operador de la stablecoin afiliado Tether para cubrir secretamente el déficit, según un anuncio publicado el 25 de abril.

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La Procuradora General Letitia James reveló que su oficina obtuvo una presentación de demandas judiciales alegando que iFinex Inc. el operador de Bitfinex - Tether Limited, y sus entidades asociadas estaban violando las leyes de Nueva York en relación con actividades que podrían haber defraudado a los criptoinversionistas con sede en Nueva York. dijo James:

"Nuestra investigación ha determinado que los operadores de la plataforma de operaciones 'Bitfinex', que también controlan la moneda virtual 'tether', se han involucrado en un encubrimiento para ocultar la aparente pérdida de USD 850 millones de fondos de clientes y corporativos mezclados. El estado de Nueva York ha liderado el camino al exigir que las empresas de moneda virtual operen de acuerdo con la ley. Y continuaremos defendiendo a los inversionistas y buscando justicia en su nombre cuando sean engañados o engañados por cualquiera de estas compañías".

Según los documentos presentados, Bitfinex nunca reveló la pérdida a los inversores, ya que los ejecutivos del exchange y Tether participaron en una serie de transacciones corporativas conflictivas en las que Bitfinex tuvo acceso a hasta USD 900 millones de las reservas de efectivo de Tether. Bitfinex supuestamente tomó no menos de USD 700 millones de las reservas de Tether y utilizó los fondos para ocultar las pérdidas y la incapacidad de manejar los retiros de los clientes.

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Según se informa, el tribunal ha ordenado a los operadores de las empresas que pongan fin de inmediato a la disipación de los dólares de los Estados Unidos que respaldan los tokens de tether y que presenten información y documentos relacionados con la investigación. El fallo también prohíbe a las empresas destruir documentos potencialmente relacionados.

En Twitter, el criptoempresario Alistair Milne señaló que Bitfinex pagará una tasa de interés supuestamente justa sobre lo que es, en efecto, un préstamo. Además, se negociaron 60 millones de acciones de Bitfinex como garantía.

Además, el Procurador General está solicitando una orden judicial para obligar a Bitfinex y Tether a seguir operando, con el fin de no perjudicar a los clientes.

Tether  se enfrentó anteriormente a una controversia después de que los críticos sospecharan de la moneda de operar una reserva fraccionaria mientras emitían más tokens de los que respaldaban, y las enviaban a Bitfinex. Tras una citación de los reguladores de EE.UU. tanto a Bitfinex como a Tether, la empresa ordenó una auditoría no oficial, en la que se descubrió que la stablecoin tenía la cantidad adecuada de dólares de respaldo.

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