Bitfinex y Tether duplican la afirmación de no tener clientes en New York

Los abogados de Bitfinex y Tether, en el curso de un caso en curso contra el Procurador General de New York (NYAG), presentaron múltiples documentos el 22 de julio alegando que las compañías nunca habían atendido a clientes dentro de Nueva York.

En uno de los documentos, el abogado Stuart Hoegner señaló la disposición en los términos de servicio de Bitfinex que exige que los clientes que realizan transacciones sean entidades extranjeras:

"Según los Términos de servicio de Bitfinex y Tether, los Participantes del contrato elegibles ("ECP") que realicen transacciones con Bitfinex o Tether deben ser entidades extranjeras. Aunque esas entidades extranjeras pueden tener accionistas o personal que residan en los Estados Unidos o New York, o que de otro modo tengan contacto con ellos, los clientes de Bitfinex y Tether son las propias entidades extranjeras.... Bitfinex y Tether no realizan transacciones con ningún ECP de New York".

En otro documento, los representantes de las firmas Steptoe & Johnson LLP y Morgan, Lewis & Bockius LLP escribieron:

"....a los efectos de la jurisdicción personal, la OAG [la Oficina del Fiscal General] no puede mostrar a los Demandados involucrados en ninguna actividad comercial dirigida intencionalmente a New York. La OAG trata de confundir las cosas refiriéndose a casos aislados en los que los clientes extranjeros de los Demandados tienen accionistas u otro personal en New York. Pero en esas circunstancias, las contrapartes de los Demandados - con las que los Demandados realmente realizaron transacciones comerciales - son las entidades extranjeras".

Además, los abogados también argumentan que incluso si la NYAG tuvo éxito en demostrar que las compañías sirvieron a los residentes de Nueva York, no han establecido que los inversionistas se vieron afectados por las actividades de las compañías.

Argumentan que las docenas de documentos presentados por la Oficina del NYAG para establecer la conexión de las empresas con los residentes de Nueva York sólo demuestran "una bolsa de contactos diversos y no relacionados con New York" en lugar de pruebas de que los inversores fueron realmente perjudicados. La presentación de más estados:

"Después de un amplio descubrimiento jurisdiccional, la OAG no ha demostrado que ningún aspecto de la relación Crypto Capital o de la transacción de préstamo - la base de la Orden § 354 - tocara a New York de ninguna manera. La OAG no ha identificado a ningún cliente neoyorquino que haya sido engañado o que haya considerado declaraciones sobre el apoyo de Tether, ni a ningún neoyorquino perjudicado".

Como informó anteriormente Cointelegraph, el Metropolitan Commercial Bank, con sede en New York, cerró las cuentas asociadas con Tether. Un portavoz de un banco dijo que Tether sólo mantuvo sus cuentas durante cinco meses, y que registró una actividad insignificante durante este período.

 

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