Bitfinex requiere información fiscal de cliente la cual puede "intercambiar" con el gobierno y las autoridades fiscales.

La plataforma de comercio de Criptomonedas Bitfinex ha distribuido recientemente una carta a ciertos usuarios, diciendo que están obligados a revelar su información fiscal, que la bolsa puede compartir con el gobierno, de acuerdo con una declaración de la bolsa en Twitter el 17 de mayo.

No hemos enviado este mensaje a todos los usuarios. Hemos dirigido deliberadamente a usuarios que creemos que tienen la obligación de revelarse a sí mismos. Si un usuario no ha recibido un mensaje de nosotros, necesita autocertificarnos algo en este momento.

El intercambio, que está registrado en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), señaló que en virtud de la legislación de las Islas Vírgenes Británicas está obligado a presentar información específica a las BVI gobierno. Según la carta, Bitfinex "podrá entonces intercambiar" la información con las autoridades fiscales de acuerdo con la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) de EE.UU. y la Norma Común de Información (CRS) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Con la fecha límite para presentar la información fijada para el 24 de mayo, los clientes, de acuerdo con el aviso, deben completar formularios de autocertificación dependiendo de si son personas físicas o jurídicas, y si son residentes o ciudadanos de los EE.UU:

"Si usted es una persona de los EE.UU. (es decir, un residente de los EE.UU., un ciudadano de los EE.UU., o una entidad organizada en los Estados Unidos), o una entidad con al menos un 25% + propietario que es una persona de los EE.UU., por favor complete el formulario FATCA correspondiente. De lo contrario, complete el formulario de CRS apropiado".

El mensaje fue confirmado por la cuenta de Bitfinex en Twitter después de que el comentarista de criptomonedas Whalepool sacara a la luz la nueva política de la bolsa:

"No hemos enviado este mensaje a todos los usuarios. Hemos dirigido deliberadamente a usuarios que creemos que tienen la obligación de revelarse a sí mismos. Si un usuario no ha recibido un mensaje nuestro, necesita autocertificarnos algo en este momento".

Bitfinex fue fundado en 2012 y tiene su sede en Hong Kong. Con una capitalización de mercado de $686 millones, es la cuarta mayor bolsa de criptomonedas del mundo, con 77 activos digitales diferentes.

El mes pasado, Bitfinex cayó bajo la "Virtual Markets Integrity Initiative", una "investigación sobre las políticas y prácticas" de las plataformas de comercio con cripto lanzada por el entonces Fiscal general de Nueva York Eric T. Schneiderman. Como parte del programa, el intercambio recibió una carta en la que se les pedía que proporcionaran información sobre las operaciones, los controles internos y otras cuestiones clave con el fin de proteger a los inversores y usuarios de criptomonedas.