Al parecer, las autoridades surcoreanas están estudiando la posibilidad de bloquear plataformas de criptoexchange que podrían haber operado sin cumplir los requisitos establecidos por el regulador financiero del país. 

El 21 de marzo, el medio local Hankyung informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión de Servicios Financieros está estudiando sanciones contra los criptoexchanges por presuntamente operar en el país sin reportarse como operador a los reguladores correspondientes. 

Las autoridades financieras surcoreanas exigen a los criptoexchanges que informen a los reguladores como proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en virtud de la Ley de Información Financiera Específica del país. 

La UIF está investigando una lista de exchanges y está llevando a cabo consultas con organismos relacionados. El regulador también está estudiando sanciones, como el bloqueo del acceso a los exchanges, mientras empieza a preparar contramedidas. 

Exchanges que operaban sin informes VASP

La lista de exchanges que presuntamente han prestado servicios a clientes surcoreanos sin los informes VASP adecuados incluye BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix y KCEX. Los exchanges habrían prestado servicios de marketing y atención al cliente a inversores coreanos sin pasar por el proceso de conformidad del país.

Según la legislación del país, los operadores de venta, almacenamiento, intermediación y gestión de criptomonedas están obligados a informar a la FIU. Si los exchanges no cumplen, su actividad se considerará ilegal y estará sujeta a sanciones penales y administrativas. 

Un funcionario de la FIU dijo en el informe que se están estudiando medidas para bloquear el acceso a los exchanges incluidos en la lista. El funcionario dijo que el regulador financiero está consultando actualmente con la Comisión de Normas de Comunicación de Corea, el regulador a cargo de Internet, sobre cómo pueden bloquear el acceso a los exchanges.

Los exchanges surcoreanos enfrentan escrutinio

Aparte de los exchanges extranjeras, los criptoexchanges surcoreanos también se enfrentan a un escrutinio por sospechas y rumores de mala conducta financiera.

El 20 de marzo, los fiscales realizaron una redada en Bithumb ante las sospechas de que su antiguo CEO, Kim Dae-sik, malversó fondos de la empresa para comprar un apartamento. Las autoridades sospechan que el exchange y su ejecutivo podrían haber violado algunas leyes financieras durante la compra del apartamento. Sin embargo, Bithumb respondió que Kim ya había pedido un préstamo para devolver los fondos.

Además, surgieron rumores de que se pagaba a intermediarios por listar proyectos en Bithumb y Upbit. Citando fuentes anónimas, Wu Blockchain afirmó que algunos proyectos habían pagado millones a intermediarios para aparecer en los exchanges. 

Upbit respondió exigiendo al medio que revelara la lista de proyectos de activos digitales que pagaron comisiones de intermediación. 

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