Actualización 20 de marzo, 10:50 a.m. UTC: Este artículo ha sido actualizado para añadir un informe de Wu Blockchain sobre listados en Bithumb, afirmando que múltiples proyectos de criptomonedas pagaron tarifas de intermediarios para que sus tokens fueran listados.
Los fiscales surcoreanos allanaron el exchange de criptomonedas Bithumb tras sospechas de que su ex-CEO malversó fondos para comprar un apartamento.
El 20 de marzo, la Oficina de Fiscales del Distrito Sur de Seúl reportedly registró las oficinas de Bithumb en el país.
La investigación se centró en las acusaciones de que el exchange de criptomonedas dio un depósito de arrendamiento de apartamento de 3.000 millones de wones coreanos (más de 2 millones de dólares) a Kim Dae-sik, su ex-CEO y miembro del consejo, quien ahora trabaja como asesor de la firma.
Los fiscales plantearon preocupaciones sobre una posible conducta financiera indebida dentro de la compañía, sospechando que Kim usó parte de los fondos para comprar un apartamento personal.
Bithumb dice que su ex-CEO devolvió los fondos
El medio local YTN informó que el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) del país había investigado previamente las sospechas y entregó sus hallazgos a la oficina del fiscal.
En una entrevista con The Chosun Daily, un representante de Bithumb dijo que algunas de las acusaciones son ciertas.
El exchange afirmó que el ejecutivo tomó un préstamo de un prestamista inmediatamente después de la investigación del FSS. Tras esto, Bithumb dijo que Kim devolvió íntegramente los fondos gastados en la compra del apartamento.
Aparte del apartamento, también circularon rumores en línea de que algunos proyectos pagaron tarifas de intermediarios para ser listados en Bithumb. Citando fuentes anónimas, Wu Blockchain informó el 20 de marzo que dos proyectos afirmaron haber pagado 2 millones de dólares y 10 millones de dólares, respectivamente, para ser listados en Bithumb y Upbit.
El informe afirmó que los “intermediarios” estaban relacionados con los accionistas y creadores de mercado de Upbit. Wu Blockchain también dijo que algunas tarifas de intermediación oscilaban entre el 3% y el 5% del suministro total de tokens.
Bithumb enfrenta investigación en medio de su impulso por una IPO
La investigación llega mientras el exchange de criptomonedas intenta otro impulso para salir a bolsa. El 18 de marzo, The Business Post informó que el CEO de Bithumb, Lee Jae-won, está acelerando el proceso de la tan esperada oferta pública inicial (IPO) de la compañía.
El informe indicó que la empresa se ha reorganizado para eliminar riesgos judiciales sobre los principales accionistas.
En 2021, el ex-presidente de la junta directiva de Bithumb, Lee Jeong-hoon, fue acusado por presuntos cargos de fraude. Dado que la Corte Suprema de Corea del Sur absolvió al ejecutivo de Bithumb, se espera que el exchange acelere su IPO en 2025.
Los planes de IPO de Bithumb se remontan a 2020, cuando los medios locales informaron que la plataforma de exchange había estado preparándose para un lanzamiento en el mercado de valores.
Sin embargo, la compañía enfrentó obstáculos que le impidieron realizar una IPO con éxito. En 2023, la compañía eligió un asegurador para sus planes de IPO, reavivando las conversaciones de que está trabajando en realizar una IPO.
En 2024, los rumores se confirmaron cuando Bithumb Korea estableció un negocio no relacionado con el exchange para acelerar su debut en el mercado de valores. Sin embargo, la noticia se acompañó de una pérdida del 57% en los ingresos anuales del operador del exchange en el año fiscal 2023.
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