El fundador del extinto exchange de criptomonedas Bitzlato se ha librado de pasar más tiempo en la cárcel después de que su exchange procesara más de USD 700 millones en ganancias ilícitas procedentes de la red oscura rusa.
En un tribunal de distrito de Nueva York el 18 de julio, el juez Eric Vitaliano condenó a Anatoly Legkodymoc a tiempo cumplido después de que se declarara culpable de un cargo de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, según los informes.
El juez Vitaliano declaró que los 18 meses que Legkodymov ya había cumplido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn se consideraban castigo más que suficiente por sus delitos.
“Es un lugar terrible y el tribunal lo tiene en cuenta”, dijo Vitaliano.
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, también cumplió condena en el MDC antes de su propio juicio por fraude, en el que fue declarado culpable de los siete cargos de fraude y condenado a 25 años de prisión.
Legkodymov también acordó renunciar a cualquier reclamación de los USD 23 millones en criptoactivos incautados por las fuerzas del orden francesas durante la operación encubierta global que cerró el exchange el 23 de enero de 2023.
La fiscalía alegó que Legkodymov ayudó en el intercambio de más de USD 700 millones en criptomonedas a través del mercado negro de la web oscura rusa Hydra Market y no aplicó las medidas adecuadas para controlar quién utilizaba el exchange.
La fiscalía también dijo que los usuarios de Bitzlato visitaban regularmente el portal de servicio al cliente del exchange para pedir ayuda con las transacciones en Hydra Market y con frecuencia admitían que estaban operando con identidades falsas.
También señaló un mensaje de mayo de 2019 en el que Legkodymov le dijo a un colega de Bitzlato que muchos de los usuarios del exchange eran “conocidos por ser delincuentes.”
En una declaración ante el tribunal, Legkodymov dijo que había pasado los últimos 18 meses reflexionando sobre sus acciones en relación con Bitzlato.
“Ahora me doy cuenta de que, como fundador de la empresa, podría haber hecho más”, afirmó.
Legkodymov fue detenido en Miami el 17 de enero de 2023, tras un esfuerzo internacional coordinado para cerrar el exchange.
Estados Unidos, España, Portugal, Chipre y la Agencia Europea de Cooperación Policial (Europol) participaron en la operación encubierta que permitió detener a Legkodymov y cerrar el exchange.
Europol informó que aproximadamente el 46% de los activos -equivalentes a USD 1,090 millones en aquel momento- procesados por Bitzlato estaban relacionados con actividades ilícitas.
“La mayoría de las transacciones sospechosas están vinculadas a entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y otras están relacionadas con estafas cibernéticas, lavado de dinero, ransomware y material de abuso infantil”, declaró la Europol.
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