Representantes de tres organizaciones de defensa de criptomonedas con sede en Estados Unidos presentaron informes amicus en apoyo a una moción para desechar los cargos contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash.
En informes del 5 de abril en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, la Asociación Blockchain, Coin Center y DeFi Education Fund argumentaron que Tornado Cash no tenía control sobre los fondos o mensajes que los usuarios enviaban a través del mezclador de criptomonedas. Los grupos de defensa alegaron por separado que los tres cargos graves que enfrenta Roman deberían ser desestimados, citando problemas de la Primera Enmienda con respecto a que el cofundador de Tornado Cash supuestamente violó sanciones y el "malentendido del gobierno de EE. UU. sobre la relación básica entre los protocolos de contratos inteligentes y sus desarrolladores" con respecto a las acusaciones de lavado de dinero.
“La adopción de la teoría legal del gobierno no solo tendría repercusiones adversas para la industria de activos digitales, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la tecnología financiera en general,” dijo Marisa Coppel, Jefa Legal de la Asociación Blockchain. “Instamos al tribunal a que exija al gobierno cumplir con su carga y desechar los cargos infundados, protegiendo tanto los derechos de los acusados como la integridad del sector de activos digitales en crecimiento.”
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció cargos contra Storm y el co-desarrollador Roman Semenov en agosto de 2023. Storm se declaró no culpable de los tres cargos y está en libertad bajo fianza de USD 2 millones, con restricciones de viaje. La ubicación de Semenov era desconocida al momento de la publicación, pero Storm está programado para ir a juicio en septiembre.
En los Países Bajos, el desarrollador de Tornado Cash Alexey Pertsev fue arrestado en agosto de 2022 pero liberado después de aproximadamente nueve meses en prisión. Las autoridades holandesas alegaron que jugó un papel en grupos de hackeo norcoreanos que usaban el mezclador de criptomonedas para lavar aproximadamente USD 1 mil millones en fondos ilícitos.
Los tres casos están relacionados con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. agregando direcciones de criptomonedas asociadas con Tornado Cash a su lista de Nacionales Especialmente Designados — entidades sancionadas. La decisión llevó a algunos defensores de criptomonedas a demandar al Tesoro de EE. UU., pero ambos casos esperan apelación después de perder mociones de fallo sumario.
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