Un inversor con casi USD 2 millones en activos congelados en el quebrado prestamista de criptomonedas, BlockFi, ha presentado una demanda colectiva contra sus fundadores, dos directores y el exchange de criptomonedas, Gemini.
En una demanda presentada el 28 de febrero ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Nueva Jersey, el inversor Trey Greene acusó a los demandados de numerosos delitos, entre ellos la violación de las leyes de fraude al consumidor y de intercambio, el incumplimiento de sus deberes fiduciarios, así como la oferta y venta de valores no registrados.
"Los valores no registrados vendidos por los Demandados BFI [BlockFi] en nombre de BlockFi fueron comercializados y vendidos a través de un flujo constante de tergiversaciones y omisiones materiales por parte de Prince y Márquez durante varios años y a través de tergiversaciones intermitentes por parte del demandado Gemini".
Greene afirma que invirtió más de USD 1.5 millones en cuentas de intereses que supuestamente eran valores no registrados, y acumuló más de USD 400,000 en plusvalías e intereses devengados que fueron reinvertidos.
Sin embargo, actualmente no puede acceder a los fondos, luego de que BlockFi congelara todos los retiros el 10 de noviembre de 2022, el mismo día que FTX se declaró en quiebra.
Greene alega además que los fundadores de BlockFi, Zac Prince y Flori Marquez, le indujeron a comprar los "valores no registrados" mediante declaraciones falsas de que las ofertas eran comparables a los productos bancarios asegurados por el gobierno federal.
Mientras que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) había acusado a BlockFi de "no registrar las ofertas y ventas de su producto de préstamo de criptomonedas al por menor", el 14 de febrero, la presentación afirma que la bolsa había "admitido que sus cuentas [de intereses] eran valores no registrados" durante el procedimiento que dio lugar a un acuerdo de USD 50 millones el 15 de febrero.
Gemini, de Tyler y Cameron Winkevoss, había salvaguardado anteriormente las tenencias de criptomonedas de los clientes de BlockFi a través de sus servicios de custodia, y se alega que tergiversó el acceso de los clientes a estos fondos.
"Gemini conocía y consintió las declaraciones materialmente falsas y engañosas sobre el estado, la seguridad y la accesibilidad de los activos del demandante y de los miembros del grupo en Gemini y sobre los riesgos de pérdida. Gemini suministró información materialmente falsa y engañosa a BlockFi para su uso en la comercialización de las BIA [cuentas de interés BlockFi]".
Se alega que Gemini ha infringido la ley de intercambio de valores, pero no se incluyó en las demás acusaciones.
Greene solicita una indemnización por daños y perjuicios por cada uno de los cargos alegados, incluida una "triple indemnización" por infracción de la ley sobre fraude al consumidor, que se cubran los gastos de sus abogados, la devolución completa de todos los fondos adquiridos por los demandados y los intereses devengados, así como una sentencia que impida infracciones similares de la ley sobre fraude al consumidor.
Los representados en la demanda colectiva son todos los accionistas de BlockFi que compraron sus cuentas de intereses BlockFi no registradas entre el 4 de marzo de 2019 y el 10 de noviembre de 2022.
Los demandados recibirán una citación judicial y deberán responder a la demanda en un plazo de 21 días a partir de su recepción o se les exigirá el pago de la totalidad de la cantidad reclamada por Greene.
Cointelegraph se ha puesto en contacto con Gemini y BlockFi pero no ha recibido respuesta al cierre de esta edición.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.