Opinión
Los sistemas de IA impulsan el fraude cripto mientras la industria se basa en post-mortem obsoletos. La defensa de transacciones en tiempo real debe convertirse en infraestructura.
Noticias de Fraudes
Las criptomonedas prometen mucha seguridad y privacidad para los usuarios, pero la realidad es que el uso de criptomonedas a menudo crea víctimas de diferentes tipos de fraudes, como robo digital, piratería informática, phishing y la estafa de criptomonedas mayor –fraude. Estos fraudes pueden existir en diferentes formas –ICO prometedoras, pero fraudulentas, que no informan a sus inversores sobre los riesgos y pueden no tener una dirección física; plataformas de inversión en criptomonedas que desaparecen después de reunir suficiente dinero; y las criptobolsas fraudulentas que utilizan tácticas múltiples para engañar a sus usuarios. Las tecnologías de Blockchain son relativamente nuevas y el bombo que las rodea atraparon a muchos inversores poco capacitados en el campo. Esto se ha convertido en un problema que, según las últimas noticias sobre el fraude de criptomonedas, Twitter incluso ha prohibido los anuncios ICO para proteger a sus usuarios de los esquemas fraudulentos.
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El gobierno de EEUU declaró que buscaría el decomiso de los activos de Bitcoin vinculados a una empresa con sede en Camboya si el presunto cabecilla es declarado culpable.
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Una investigación ha vinculado a la ballena Hyperliquid que controlaba más de 100.000 BTC con Garrett Jin, el ex-CEO de BitForex cuyo intercambio colapsó en medio de investigaciones de fraude.
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Sam Bankman-Fried afirmó que ceder FTX a su actual director ejecutivo fue el "mayor error" que le impidió salvar al exchange.
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Los detectores centralizados de deepfakes están fallando contra las estafas de criptomonedas. Las redes de detección basadas en la blockchain ofrecen la única defensa escalable contra el fraude de IA.
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LimeWire ha adquirido los derechos del infame Fyre Festival y planea revivir la marca a través de integraciones Web3 con su token LMWR.
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El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, alega que Athena Bitcoin cobró comisiones no reveladas y no contaba con salvaguardias suficientes para detener el fraude y las estafas.
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Alex Mashinsky se declaró culpable de dos delitos graves en diciembre, admitiendo ante el tribunal haber hecho declaraciones falsas sobre el Programa Earn de la plataforma.
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Después de que un inversor de BlockFi retirara una objeción presentada en febrero, una juez pareció despejar el camino para el siguiente paso en la resolución de una demanda colectiva.
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Según se informa, fiscales taiwaneses han imputado a 14 personas acusadas de orquestar el mayor caso de lavado de dinero del país relacionado con criptomonedas.
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Las prohibiciones generales de los cajeros automáticos de criptomonedas castigan a los usuarios legítimos mientras los estafadores se adaptan. Los sistemas inteligentes de advertencia en los quioscos podrían interceptar las estafas en curso.
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La naturaleza transparente de la blockchain de las stablecoins podría revolucionar la detección de delitos financieros, otorgando a las fuerzas del orden una visibilidad sin precedentes sobre las transacciones globales.
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Una juez estadounidense ha dictaminado que EminiFX y su fundador, Eddy Alexandre, deben devolver 228 millones de dólares tras llevar a cabo una estafa piramidal que defraudó a miles de inversores.
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ALT5 Sigma negó una noticia que sugería que uno de sus ejecutivos estaba siendo investigado por la SEC por uso de información privilegiada relacionado con World Liberty Financial, de la familia Trump.
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Charles O. Parks III, quien admitió haber usado indebidamente recursos por valor de 3,5 millones de dólares de dos proveedores de computación en la nube para minar cripto, fue condenado a un año y un día de prisión.