Sam Trabucco dejó Alameda Research meses antes del colapso de FTX y mantuvo la cabeza gacha, probablemente en su yate Soak My Deck.
Noticias de Fraudes
- 52
La CNMV y el Ministerio del Interior llegaron a acuerdos para aumentar su colaboración para detectar y combatir de manera más efectiva los fraudes en los mercados financieros
205El creador de Mutant Ape Planet, Aurelien Michel, se declaró culpable de defraudar a los inversores y evitó una sentencia de prisión.
230La juez Jennifer Rochon permitió inicialmente un aplazamiento de la sentencia de Gustavo Rodríguez para permitir testimonios adicionales, pero finalmente ordenó el ingreso en prisión del promotor de IcomTech.
2083David White de AlixPartners observó que los esquemas de fraude en cripto y DeFi tienen mucho en común con los esquemas de préstamos y manipulación del mercado en la década de 1980 y la era de las punto com.
118Este fue el primer caso contra JPEX, que operaba en Hong Kong sin licencia.
142Estafadores de criptomonedas robaron 21.6 millones de dólares a más de 40,000 inversores para financiar su lujoso estilo de vida.
347- Una falsa web de Coinbase provoca fraude de 20 millones de dólares y una condena de 5 años de cárcel
Una estafa de phishing le reportó a un estafador coches de lujo y vacaciones en el extranjero, y luego una condena de prisión.
246 El Tesoro de Estados Unidos ha recurrido al aprendizaje automático de la IA para examinar datos y detectar y prevenir fraudes.
154Según los fiscales estadounidenses, Juan Tacuri y sus cómplices defraudaron a inversores por 8.4 millones de dólares en lo que parece ser un esquema Ponzi.
407El marco legal de Ecuador en materia de ciberseguridad se ha fortalecido, especialmente contra los delitos digitales
466El ex CEO de USI-Tech, Horst Jicha, fue puesto bajo arresto domiciliario en Nueva York con una fianza de USD 5 millones avalada por su pareja y sus hijos antes de huir.
496La SEC alegó que los directivos de Rimar LLC exageraron las capacidades de IA de la empresa y engañaron a sus inversores para recaudar casi 4 millones de dólares.
130Los problemas de Mango Labs no parecen detenerse, incluso involucran a sus propios miembros.
408Las autoridades federales estadounidenses se han enfrentado a un complejo conjunto de empresas, personas y presuntos delitos que se solapan.
1028