Análisis
Dede BitBase señalan que la educación financiera es clave para evitar fraudes en criptomonedas y tomar decisiones informadas antes de invertir en proyectos con posibles riesgos
318
Noticias de Fraudes
Las criptomonedas prometen mucha seguridad y privacidad para los usuarios, pero la realidad es que el uso de criptomonedas a menudo crea víctimas de diferentes tipos de fraudes, como robo digital, piratería informática, phishing y la estafa de criptomonedas mayor –fraude. Estos fraudes pueden existir en diferentes formas –ICO prometedoras, pero fraudulentas, que no informan a sus inversores sobre los riesgos y pueden no tener una dirección física; plataformas de inversión en criptomonedas que desaparecen después de reunir suficiente dinero; y las criptobolsas fraudulentas que utilizan tácticas múltiples para engañar a sus usuarios. Las tecnologías de Blockchain son relativamente nuevas y el bombo que las rodea atraparon a muchos inversores poco capacitados en el campo. Esto se ha convertido en un problema que, según las últimas noticias sobre el fraude de criptomonedas, Twitter incluso ha prohibido los anuncios ICO para proteger a sus usuarios de los esquemas fraudulentos.
- Noticias
La próxima audiencia del caso del gobierno estadounidense contra el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, se ha retrasado hasta abril luego de que los fiscales dijeran que habían encontrado otros cuatro terabytes de pruebas.
49 - Noticias
Una juez estadounidense desestimó el caso de la SEC contra el fundador de Hex, Richard Heart, afirmando que no podía decidir si estafó a los inversores 12,1 millones de dólares porque EE. UU. carecía de jurisdicción.
5497 - Noticias
En opinión de un experto del sector, el hecho de que se haya facilitado el pago a los acreedores de FTX poco más de dos años después de su estrepitosa quiebra es una "victoria", dadas todas las cuestiones jurisdiccionales que estaban presentes.
995 - Noticias
El fundador de Gotbit, cuya empresa fue presuntamente desmantelada gracias a un token trampa del FBI, ha sido extraditado de Portugal a EE.UU. para enfrentar cargos penales.
152 - Noticias
Los billetes de euro falsificados en 2024 alcanzaron su nivel más bajo en la historia, con 554.000 unidades detectadas
536 - Noticias
El director de tecnología de SafeMoon, Thomas Smith, se declara culpable de las acusaciones de haber participado en una estafa de criptomonedas de 200 millones de dólares.
521 - Noticias
La SEC estadounidense ha anunciado la formación de un nuevo grupo para combatir el fraude cripto y otros ciberdelitos con el fin de proteger a inversores minoristas.
293 - Noticias
Las estafas de pig butchering son la mayor amenaza para los criptoinversores minoristas y las criptoplataformas en 2025, según Cyvers.
3332 - Noticias
FTX deberá devolver USD 1.200 millones a sus acreedores el 18 de febrero, un paso clave en el procedimiento de quiebra del exchange.
1011 - Noticias
Fiscales estadounidenses han presentado cargos paralelos contra antiguos y actuales ejecutivos de Geosyn Mining, lo que ha frenado una demanda de la SEC.
58 - Noticias
El Presidente de Argentina se enfrenta a un importante retroceso político después de que un token que él respaldó se convirtiera en una catástrofe financiera para los inversores.
3622 - Noticias
Las autoridades indias han incautado criptomonedas por valor de casi USD 190 millones vinculadas al notorio esquema Ponzi BitConnect, que colapsó en 2018.
2981 - Noticias
Brent Kovar supuestamente atrajo a los inversores al esquema Ponzi a través de un vídeo de YouTube y una presentación en PowerPoint, prometiendo rendimientos anuales del 15% al 30%.
12475 - Noticias
Elizabeth Warren acusa a Musk y Trump de desmantelar la Oficina de Protección Financiera del Consumidor para impulsar el control financiero, mientras despidos afectan a la agencia y el debate sobre la regulación de criptomonedas se intensifica.
1200