En una demanda, la SEC afirma que algunos servicios de alojamiento de minería de Bitcoin podrían caer bajo las leyes de valores de EEUU, pero un ejecutivo de la industria dice que la mayoría de los proveedores no tienen de qué preocuparse.
Binance advirtió a los usuarios que eviten a los agentes de listado de tokens y ofreció hasta USD 5 millones a los denunciantes que informen sobre fraudes de listado.
Una legislación recientemente propuesta podría hacer que el Tesoro de EEUU, FinCEN, el Servicio Secreto y las autoridades se coordinen para atrapar a estafadores y defraudadores de criptomonedas.
Desde ofertas falsas de inversión en criptomonedas hasta respaldos mediante deepfake, así es como los criminales engañan a los usuarios y lo que puedes hacer para mantenerte un paso adelante.
Los sistemas de IA impulsan el fraude cripto mientras la industria se basa en post-mortem obsoletos. La defensa de transacciones en tiempo real debe convertirse en infraestructura.
El gobierno de EEUU declaró que buscaría el decomiso de los activos de Bitcoin vinculados a una empresa con sede en Camboya si el presunto cabecilla es declarado culpable.
Una investigación ha vinculado a la ballena Hyperliquid que controlaba más de 100.000 BTC con Garrett Jin, el ex-CEO de BitForex cuyo intercambio colapsó en medio de investigaciones de fraude.
Sam Bankman-Fried afirmó que ceder FTX a su actual director ejecutivo fue el "mayor error" que le impidió salvar al exchange.
Los detectores centralizados de deepfakes están fallando contra las estafas de criptomonedas. Las redes de detección basadas en la blockchain ofrecen la única defensa escalable contra el fraude de IA.
LimeWire ha adquirido los derechos del infame Fyre Festival y planea revivir la marca a través de integraciones Web3 con su token LMWR.
El fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, alega que Athena Bitcoin cobró comisiones no reveladas y no contaba con salvaguardias suficientes para detener el fraude y las estafas.
Alex Mashinsky se declaró culpable de dos delitos graves en diciembre, admitiendo ante el tribunal haber hecho declaraciones falsas sobre el Programa Earn de la plataforma.
Después de que un inversor de BlockFi retirara una objeción presentada en febrero, una juez pareció despejar el camino para el siguiente paso en la resolución de una demanda colectiva.
Según se informa, fiscales taiwaneses han imputado a 14 personas acusadas de orquestar el mayor caso de lavado de dinero del país relacionado con criptomonedas.
Las prohibiciones generales de los cajeros automáticos de criptomonedas castigan a los usuarios legítimos mientras los estafadores se adaptan. Los sistemas inteligentes de advertencia en los quioscos podrían interceptar las estafas en curso.
