Un juez estadounidense ha congelado temporalmente 70,6 bitcoins vinculados a la empresa de préstamos y comercio de criptomonedas BlockFills y ha ordenado una rendición de cuentas de los fondos segregados de los clientes después de que Dominion Capital acusara a la empresa de malversar activos de clientes y mezclar fondos, según un documento judicial.
La demanda, presentada el 27 de febrero, alega que BlockFills retuvo ilegalmente millones de dólares en criptoactivos de clientes y utilizó fondos mezclados para cubrir pérdidas. La jueza Mary Kay Vyskocil emitió una orden de restricción temporal (TRO) por 70,6 bitcoins (BTC), por valor de unos USD 5 millones, que actualmente están en poder de BlockFills y que Dominion reclama, según un documento judicial presentado el martes.
BlockFills debe responder a la orden judicial antes del 17 de marzo de 2026. La orden se produce tres semanas después de que BlockFills detuviera los retiros en febrero.
La orden judicial provisional se dictó contra el demandado sin previo aviso porque Dominion Capital demostró claramente el "perjuicio, pérdida o daño inmediato e irreparable" que sufriría el demandante antes de que el demandado pudiera presentar su oposición, según se lee en la demanda.
BlockFills suspende los retiros de los usuarios en medio de la caída de Bitcoin
BlockFills anunció la suspensión de los depósitos y retiros de los clientes en medio de la corrección generalizada del mercado de criptomonedas el 11 de febrero.
La empresa dijo que había decidido detener los retiros para proteger a los clientes y restaurar la liquidez en la plataforma tras la caída de Bitcoin a USD 60.000.
"La dirección ha estado trabajando codo con codo con los inversores y los clientes para resolver rápidamente este problema y restaurar la liquidez de la plataforma", escribió BlockFills en la declaración X, añadiendo que los clientes han podido abrir y cerrar sus posiciones al contado y de derivados existentes.
La decisión afectó a unos 2.000 clientes institucionales, entre los que se encontraban gestores de activos y fondos de cobertura que contribuyeron al volumen de operaciones de USD 60.000 millones registrado en BlockFills en 2025, según su informe anual.
BlockFills, con sede en Chicago, es una plataforma centrada en el ámbito institucional que presta servicios a traders profesionales, fondos de cobertura y gestores de activos, con un umbral mínimo de USD 10 millones para determinados servicios, incluidos sus productos de opciones.
Dominion Capital es una empresa de inversión con sede en Nueva York fundada en 2011, que se centra principalmente en el capital privado, la financiación estructurada y las inversiones inmobiliarias.
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