Bloomberg: Departamento de justicia de USA abre investigación criminal sobre manipulación de precios de BTC y ETH

El Departamento de Justicia (DoJ) ha abierto una investigación criminal de manipulación de precios de Bitcoin (BTC) por criptocomerciantes, Bloomberg reporta hoy, 24 de mayo.

Bloomberg cita cuatro fuentes anónimas cercanas a la materia debido a que informan que la investigación penal (dirigida por los fiscales federales de Estados Unidos y la Comisión de Comodidades de Comercio Futuro (CFTC)) estudiará cómo los comerciantes podrían haber diseñado los precios por actividades ilegales como el spoofing y lavado de comercio.

El spoofing, el acto de crear una gran cantidad de pedidos y luego cancelarlos, ha llegado antes a los criptomercados, cuando un comerciante desconocido o un grupo de comerciantes conocidos como "Spoofy” colocaron una cantidad de $1 millón de pedidos sin continuarlas. El lavado del comercio, que "Spoofy" también practicó, es cuando un comerciante compra sus propias órdenes, creando así la ilusión de la demanda del mercado para atraer a más compradores.

Las fuentes de Bloomberg resaltan que la investigación específicamente implica tanto Bitcoin como Ethereum (ETH).

Tanto el Departamento de Justicia y la CFTC no habían respondido a las peticiones de comentarios de Cointelegraph al momento de esta edición.

La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) había iniciado su propia investigación en lo que respecta a criptomonedas en marzo, con un número de compañías relacionadas con la cripto como tZero, filial de la amiga de BTC Overstock.com, cayendo bajo el ámbito de su investigación.

Más recientemente, los reguladores de Estados Unidos y Canadá anunciaron la “Operation Crypto Sweep,” un esfuerzo conjunto a raíz de esquemas de inversión de criptomonedas fraudulentos.