El regulador de los Estados Unidos, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), está investigando al gigante de los derivados BitMEX.
La CFTC quiere saber si los estadounidenses usan BitMEX
Según fuentes de Bloomberg que citan a personas familiarizadas con el asunto que hablaron el 19 de julio, la CFTC sospecha que BitMEX permitió a los residentes de Estados Unidos usar su plataforma para comerciar.
Bajo la ley actual, los Estados Unidos es uno de los países excluidos del uso de BitMEX, que está registrado en las Seychelles, y de servicios financieros similares basados en criptos, pero los usuarios pueden haber intentado eludir el geobloque utilizando servicios tales como VPNs.
La investigación, cuyos detalles aún no han sido confirmados ni por BitMEX ni por la CFTC, salió a la luz en redes sociales a través del periodista de Bloomberg Tim Culpan.
Bitcoin se encontraba bajo una fuerte presión cuando se dio a conocer la noticia el viernes, con una caída de alrededor de USD 500 en minutos para alcanzar los USD 10,000.
Roubini llama a BitMEX una “raqueta” de estafa de lavado de dinero
BitMEX sigue siendo el centro de atención esta semana después de un enfrentamiento entre el CEO Arthur Hayes y el pesimista de Bitcoin Nouriel Roubini a principios de julio.
Tras la llamada maraña en Taipei, Roubini atacó a Hayes por retrasar la publicación de un vídeo que mostraba todo el debate.
El miércoles, mientras tanto, Roubini aumentó la apuesta, publicando lo que dijo que era evidencia incriminatoria de mala praxis en BitMEX, mientras que insultaba abiertamente tanto a Hayes como a su plataforma.
Roubini describió su informe como "mi nueva columna en la que expongo la oscura estafa de “raqueta” (BitMEX) (Hayes): evasión de AML/KYC, abuso de información privilegiada, lavado de dinero a gran escala, estafa de clientes, etc.".
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