El exchange de criptomonedas Bybit ha recibido el registro como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) y operador de tarjetas de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina.
En marzo, se introdujo en Argentina el registro de VASP a través de una legislación destinada a mejorar la conformidad del país con los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La UIF, que registró a Bybit, es «la encargada de analizar, procesar y transmitir información de inteligencia financiera a los efectos de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo».
Bybit se instala donde puede, abandona otros lugares
Bybit, con sede en Dubái, el segundo mayor exchange de criptomonedas por volumen, comenzó a operar en Argentina en junio de 2022 y presentó la Tarjeta Bybit en julio. La tarjeta Bybit funciona como una tarjeta de débito y una rampa de salida de criptomonedas, lo que permite a los usuarios retirar de sus cuentas ByBit para pagar en moneda fiduciaria.
El cofundador y CEO de Bybit, Ben Zhou, dijo en un anuncio del registro de la compañía en Argentina que Bybit se toma en serio el cumplimiento y:
«Este logro marca un importante paso adelante en nuestra misión de proporcionar servicios de activos digitales accesibles y seguros a los usuarios de todo el mundo y nuestro compromiso contra la delincuencia financiera».
Bybit interrumpió sus operaciones en Francia a principios de mes. Había estado en la lista negra de operadores no registrados del regulador financiero francés desde 2022, pero prometió regresar una vez que enderezara su registro allí. Bybit se retiró de Canadá en mayo de 2023 tras la introducción de nuevas regulaciones allí.
Argentina se está poniendo al día con las criptomonedas y la lucha contra el blanqueo de capitales
El uso de criptomonedas en Argentina se ha disparado debido a la inestabilidad económica en el país sudamericano. Según Chainalysis, Argentina ocupó el puesto 15 en el mundo para la adopción de cripto en 2023.
Argentina ha estado bajo presión del GAFI para regular su mercado de criptomonedas. En julio, se aprobó una legislación para proporcionar amnistía fiscal de hasta USD 100,000, incluidos los criptoactivos registrados. Una propuesta similar para legalizar las tenencias cripto se propuso en diciembre, cuando el presidente Javier Milei asumió el cargo por primera vez, pero se abandonó en enero.
Además, en julio, la Inspección General de Justicia aprobó el uso de criptomonedas en el capital social. Esa criptomoneda era en gran medida simbólica - 0.00457621 Bitcoin (BTC) y 195 USD Coin (USDC) fueron transferidos de un socio a la empresa sin nombre para ser añadidos al capital.
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