La Comisión de Negocación de Futuros de Productos Básiscos (CFTC) de los Estados Unidos anunció que un informante que asistió al regulador financiero en una acción de cumplimiento “conectada a los mercados de criptoactivos” recibiría una recompensa de USD 1 millón.
En un aviso del 8 de agosto, la CFTC dijo que había emprendido una acción de cumplimiento contra una empresa conectada al espacio de criptoactivos basada en “información sobre trading inapropiado” proporcionada por un informante no revelado. El regulador no indicó a qué exchange de criptomonedas se refería.
“Identificar conductas ilegales en el mercado de criptoactivos es una prioridad importante para la CFTC, especialmente a medida que cada vez más estadounidenses se ven víctimas de estafas de criptoactivos,” dijo Ian McGinley, director de cumplimiento de la CFTC. “Durante el último año fiscal, los casos de criptoactivos representaron casi el 50% del expediente de la CFTC, y la mayoría de las pistas de informantes de ese año estaban relacionadas con criptoactivos.”
La presentación de la CFTC declaró que seis reclamantes inicialmente solicitaron proporcionar información sobre el caso de cumplimiento de criptoactivos. Solo uno recibió un porcentaje de las sanciones monetarias de la empresa no nombrada al proporcionar información “suficientemente específica, creíble y oportuna”. Según el regulador, los informantes pueden recibir entre el 10% y el 30% de las sanciones monetarias recaudadas de una empresa.
De los seis reclamantes, tres retiraron sus solicitudes. Otro solicitó una recompensa de informante por una “acción supuestamente relacionada”, y uno proporcionó información que “ni apoyó ni condujo a los cargos en la Orden de la CFTC, ni contribuyó a la resolución exitosa de la Acción Cubierta de ninguna manera.”
En el momento de la publicación, no estaba claro qué exchange de criptomonedas podría haber estado involucrado en la recompensa para el informante. El anuncio se produjo el mismo día en que un juez aprobó un acuerdo de USD 12,700 millones entre el exchange de criptomonedas FTX, Alameda Research y la CFTC. El regulador financiero también fue parte de un acuerdo de USD 4,300 millones con Binance anunciado en noviembre de 2023.
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