La Fiscalía Suprema de China ha revelado los detalles de la condena de siete años de prisión impuesta a Zhao Dong, fundador de la mesa de criptocomercio extrabursátil (OTC) RenrenBit, que facilitaba el comercio de criptomonedas y divisas locales.

El 27 de diciembre, la fiscalía china reveló que Zhao, también apodado el "rey de las transacciones extrabursátiles", había sido condenado por dirigir un negocio de criptomonedas y participar en transacciones de divisas sin licencia. La medida pone de relieve la represión en curso de las criptomonedas, que siguen siendo ilegales en el país.

Las autoridades develaron una intrincada investigación, desentrañando las complejas transacciones financieras, centrada en cuentas asociadas a los presuntos delitos. Las autoridades utilizaron registros bancarios, registros de comunicaciones, confesiones y declaraciones de testigos para construir un caso contra Zhao y sus asociados.

El tribunal celebró tres vistas públicas sobre el caso, en las que Zhao y sus socios alegaron que sus acciones no constituían comercio de divisas. Afirmaron que sus acciones eran transacciones de divisas digitales y no constituían operaciones comerciales ilegales. Sin embargo, el fiscal presentó pruebas relacionadas con el cambio de divisas en los registros de chat de Zhao y su grupo.

Varios destinatarios relacionados confirmaron que los fondos que recibió Zhao eran pagos de extranjeros. El informe escribió:

“Todos los acusados admitieron que Zhao y otros en Dubái recolectaron dirhams en efectivo, pagaron RMB a la cuenta designada de la otra parte, compraron Tether con dirhams y dejaron que la banda nacional lo volviera a vender ilegalmente por RMB.”

Al final, un tribunal dictó sentencia, condenando a Zhao a siete años de cárcel e imponiéndole una multa de 2.3 millones de yuanes chinos (USD 325,000).

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